Mamuka Khazaradze 8 новости Transparency International Georgia, Мамука Хазарадзе, Прокуратура Грузии

Независимый эксперт: оснований обвинять Хазарадзе в отмывании денег нет

Transparency International – Georgia публикует доклад независимого международного эксперта о привлечении к уголовной ответственности основателей TBC Bank, которым прокуратура Грузии инкриминирует легализацию незаконных доходов. В своем докладе Полин Дэвид пишет: полагать, что Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе или Автандил Церетели совершили преступление вместе или по отдельности – оснований нет.

По словам эксперта нет доказательств:

  • Намерения легализации полученных средств через кредит (отмывания денег);
  • Намерения скрыть «незаконное происхождение» денег;
  • Намерения интегрировать доходы в легальную экономику.

Автор доклада отмечает, что отмывание денег и незаконное присвоение имущества (предикативное) – два разных преступления. Доказательство предикативного преступления не способно доказать факта незаконной легализации средств.

Полин Дэвид подчеркивает: даже если сторона обвинения докажет факт совершения преступления, связанного с незаконным присвоением имущества, все последующие действия будут указывать, более того, усилят, факт использования незаконно полученных средств, а не факт их легализации.

В докладе сказано, что согласно международной практике, суды не преследуют отдельных лиц за правонарушения, связанные с отмыванием денег, когда доказать цель этих действий представляется невозможным.

При этом, сгласно докладу, даже в том случае, если факт незаконного присвоения имущества будет доказан, отдельное уголовное дело не может быть возбуждено из-за истечения срока давности. Как отмечает автор, в соответствии с международной практикой, запуск уголовного процесса в обход сроку давности считается злоупотреблением судебным процессом. Тем более, когда дело возбуждено на основании ненадлежащих или искусственно созданных обвинений.

Начинается судебный процесс по делу основателей TBC Bank

SOVA

Вам также может понравиться

Ещё статьи из рубрики => новости