Transparency International рассказала об оффшорных компаниях Бидзины Иванишвили

Новое исследование неправительственной организации Transparency International – Georgia выявило 10 офшорных компаний, связанных с миллиардером Бидзиной Иванишвили. Им принадлежат 26 грузинских предприятий и фирм. В целом, по данным НПО, в бизнес-реестре Грузии зарегистрировано около 3 200 компаний, все акции или часть акций которых принадлежит юридическим субъектам из оффшорных зон.

В октябре 2018 года Transparency International также опубликовала исследование оффшоров Иванишвили. Тогда с именем бывшего премьер-министра были связаны как минимум 9 компаний. В новое исследование попала еще одна. Вот полный список компний:

• Finseck Limited (Британские Виргинские острова), которой принадлежат 4 компании в Грузии:
  • Express Service;
  • Leasing XXI;
  • «Компания по взращиванию и переработке фундука»;
  • Complex Service;
• Vanity Overseas (Британские Виргинские острова), владеющая 2 компаниями в Грузии:
  • Mada;
  • Aqua Center;
• Gilmar Holding (Белиз), которой принадлежат 2 компании в Грузии:
  • Holding XXI;
  • Georgian Holding;
• Krista Investments Limited (Британские Виргинские острова), владеющая 1 компанией в Грузии:
  • «Научно-производственный центр семеноводства и рассады Agro Cartu»;
• Ringold Finance Limited (Британские Виргинские острова), владеющая 2 компаниями в Грузии:
  • Horizon;
  • New Service;
• Limestone Finance International SA (Панама), владеющая 7 компаниями в Грузии:
  • New Capital;
  • Coast View;
  • Cartu Consulting;
  • Abastumani 2019;
  • Geofert;
  • Black Sea Arena;
  • Invest Capital;
• Fresno Management Limited (Белиз), которой принадлежат 3 компании в Грузии:
  • Inter Consulting+;
  • Cartu Management;
  • Cartu Mshenebeli;
• Vasilia Enterpreises (Белиз), владеющая 2 компаниями в Грузии:
  • Finservice-XXI;
  • Fin-Service;
• Tarpan Management Limited (Британские Виргинские острова), которой принадлежат 2 компании в Грузии:
  • Inter-Service;
  • Management Service;
• Frankston International (Панама), владеющая 1 компанией в Грузии:
  • GCF Holdings Georgia (фонд соинвестиций).

По данным Transparency International, в 2011-2020 годах в Грузию из оффшорных стран поступило до 5,2 млрд долларов прямых инвестиций, что составляет 38% от общего объема иностранных инвестиций за этот период.

При этом в 2012-2020 годах 6 офшорных компаний были переданы в государственную собственность путем прямой приватизации, в том числе 5 – по символической цене в 1 лари (около 30 центов по нынешнему курсу). В исследовании говорится, что 15 офшорных компаний получили государственное имущество на аукционе, а приватизационная стоимость этого имущества составила порядка 77 млн лари (около 23 млн долларов).

Иванишивли VS. рейтинги «Форбс» и Bloomberg

Согласно исследованию Transparency International, зарегистрированные в оффшорах компании владеют порядка 160 крупными и средними предприятиями, в том числе:

• Tbilisi Energy;
• Beeline;
• IDS Borjomi;
• Chiaturmanganum Georgia;
• Rustavi Steel;
• Silk Road Group Holding;
• Батумский международный контейнерный терминал;
• Авторынок Рустави;
• Зерновой терминал Поти;
• Suota Sakhli;

В неправительственной организации подчеркивают, что анонимность компаний, зарегистрированных в оффшорах, является фактором, способствующим усилению т. н. элитной коррупции в Грузии.

«На антикоррупционном саммите в Лондоне в мае 2016 года Грузия объявила о создании реестра реальных владельцев компаний, зарегистрированных в офшоре, но на сегодняшний день правительство не предприняло никаких шагов в этом направлении», — говорится в исследовании.

Искусство олигарха: Иванишвили избавляется от коллекции