Бюро уголовной полиции Германии провело обыски в местных филиалах швейцарского банка UBS — искали свидетельства отмывания денег «российским олигархом». Чьи именно активы проверяли обыскивающие, прокуратура не уточняет.
По данным немецких СМИ, речь идет о бизнесмене Алишере Усманове, однако его представитель эти подозрения категорически отверг.
Первым об обысках в филиалах банка UBS во Франкфурте и Мюнхене сообщил сайт немецкого журнала Spiegel (нужна подписка), затем немецкие правоохранительные органы рассказали некоторые подробности и другим мировым средствам массовой информации.
Пресс-секретарь прокуратуры Франкфурта пояснил журналистам, что дело, в рамках которого ведутся обыски, касается отмывания денег — то есть легализации незаконных доходов — в размере десятков миллионов евро. Имени подозреваемого он не назвал, однако упомянул, что в Германии и ранее обыскивали собственность того же человека по тому же делу.
Немецкая пресса делает из этого упоминания однозначный вывод: речь об Алишере Усманове. Два месяца назад Бюро уголовной полиции обыскало в порту Бремена принадлежащую российскому бизнесмену яхту, а также его виллу на озере Тегернзее в немецких Альпах.
- Немецкая полиция обыскала суперъяхту российского олигарха Усманова
- Усманов утверждает, что вывел свою собственность в Британии из-под санкций
Руководство швейцарского UBS и немецкие правоохранительные органы заверяют, что к самому банку у немцев претензий нет.
Представитель Усманова заявил, что обвинения в отмывании денег и уклонении от налогов в адрес его шефа безосновательны.
«Они являются необоснованными, ложными и клеветническими. Усманов — законопослушный и добросовестный налогоплательщик, уплативший налоги в России», — цитирует его слова агентство ТАСС.
Представитель олигарха также заверил, что недвижимость, яхта и другое имущество, которое было изъято в ходе обысков, принадлежат не Усманову, а неким трастам, которые он не контролирует. Что же касается принадлежащих магнату активов на территории ЕС, то их он якобы задекларировал.
По словам представителя бизнесмена, документация удостоверена аудиторами «большой четверки» — EY, KPMG, Deloitte и PwC.
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung еще в понедельник сообщила, что в ходе сентябрьского обыска на яхте Dilbar, предположительно принадлежащей Усманову, были изъяты 30 картин известных художников (в том числе работа Марка Шагала), общая стоимость которых оценивается в 5 млн евро.
69-летний Алишер Усманов — российский магнат узбекского происхождения, основатель холдинга «Металлоинвест» и один из богатейших людей России и мира. Сразу после вторжения в Украину российских войск он попал под санкции Евросоюза, США, Британии, Японии, Канады и Австралии.
До войны и введения санкций оценка состояния Усманова превышала 18 млрд долларов.