Американские власти арестовали бывшего высокопоставленного сотрудника ФБР Чарльза Макгонигала по обвинению в незаконном сотрудничестве с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, против которого Вашингтон ввел санкции.
По данным минюста США, Макгонигал и еще один американский гражданин, бывший советский и российский дипломат Сергей Шестаков, по заказу Дерипаски собирали информацию о неназванном крупном бизнесмене из России.
Обвинительное заключение по делу 54-летнего Макгонигала и 69-летнего Шестакова опубликовано на официальном сайте министерства юстиции США. Оба подозреваемых были арестованы в субботу вечером и в понедельник предстали перед судом.
В заключении сказано, что Макгонигал был сотрудником ФБР с 1996 по 2018 год, при этом последние два года своей карьеры он возглавлял контрразведывательное управление спецслужбы в Нью-Йорке. В этом качестве он в числе прочего принимал участие в расследованиях, касающихся российских олигархов, в числе которых был и Дерипаска.
Сергей Шестаков, как пишет американский минюст, служил в МИД СССР и России с 1979 по 1993 год, а позже получил американское гражданство и работал переводчиком в госучреждениях и судах США.
- США обвинили Дерипаску в нарушении санкций и попытках оформить американское гражданство для детей
- Исчезли с радаров: куда уплыли связанные с россиянами яхты после начала войны в Украине
- Сотрудники ФБР провели обыски в домах семьи Олега Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке
Работа против «Олигарха-2»
Прокуроры считают, что Макгонигал и Шестаков пытались содействовать снятию санкций с Дерипаски, а в 2021 году согласились помочь ему в частном расследовании против другого крупного российского бизнесмена, который в судебных документах фигурирует только как «Олигарх-2».
Утверждается, что Дерипаска попросил их в числе прочего «сосредоточиться на интересе «Олигарха-2» к крупной российской корпорации […], за контроль над которой он с ним сражался.
По данным американских прокуроров, в числе прочего в задачи Макгонигала и Шестакова входило выяснение того, какие активы «Олигарх-2» мог прятать за пределами России и нет ли у этого человека паспортов других стран.
Американские власти не уточняют, кто именно является «Олигархом-2» и о контроле над какой именно компанией идет речь.
Публично известно, что в течение многих лет принадлежавшая Дерипаске компания «Русал» спорила за контроль над «Норникелем» с Владимиром Потаниным. Этот спор был формально урегулирован около 10 лет назад, но в конце прошлого года российская пресса писала, что «Русал» подал против Потанина новый иск в Высокий суд Лондона.
Кроме того, в августе 2021 года российский Forbes сообщал, что компания АФК «Система» Владимира Евтушенкова и основанная Дерипаской En+ «ведут переговоры о разделе долей в компании Natura Siberica» (она занимается производством косметики).
Впрочем, после этого представитель Дерипаски заявил РБК, что бизнесмен «не имеет никакого отношения к кризису в Natura Siberica, спровоцированному конфликтом акционеров компании».
Минюст США нигде не указывает на то, что «Олигарх 2» — один из двух вышеперечисленных российских бизнесменов.
«Богатый русский»
За свои услуги, как сказано в заключении, Макгонигал получал различные суммы: сначала 25 тыс. долларов, затем 51 тыс., а после этого еще три платежа в размере около 41,8 тыс. долларов с августа до ноября 2021 года.
При этом бывший сотрудник ФБР для оплаты использовал оффшорную компанию и пытался скрыть свою связь с Дерипаской, описывая его как «богатый русский парень», «большой человек» и «понятно кто».
Макгонигалу и Шестакову предъявлены обвинения в попытке нарушить американские санкции и в отмывании денег. По данным прессы, Макгонигалу может грозить заключение до 80 лет лишения свободы, а Шестакову — до 85.
«Они оба в прошлом сотрудничали с Дерипаской, пытаясь снять с него санкции, и в качестве государственных служащих должны были вести себя умнее, — заявил прокурор по их делу Дамиан Уильямс. — Прокуратура будет и дальше преследовать тех, кто ради собственной выгоды нарушает американские санкции, введенные в качестве ответа на российскую агрессию против Украины».
Дерипаска оказался одним из первых российских бизнесменов, оказавшихся под жесткими санкциями США еще в 2018 году — за причастность к вмешательству в американские выборы 2016 года (сам бизнесмен эти обвинения отвергает).
Американские власти также считает его близким к Кремлю и обвиняют в поддержке агрессивных действий Москвы против Украины. Против него также ввели собственные санкции власти Великобритании и Европейского союза.
После введения санкций Дерипаске пришлось отказаться от контроля над своими активами — прежде всего, EN+ и «Русалом». Его состояние резко сократилось. На начало 2023 года журнал «Форбс» оценивает его состояние в 3 млрд долларов.
В 2019 году Дерипаска подал в суд на министерство юстиции США, добиваясь снятия персональных санкций. В своем иске он утверждал, что введение против него ограничений противоречит конституции США.
Дерипаска также хотел, чтобы власти США предоставили доказательства обвинений, по которым его включили в санкционные списки, а также требовал от них определить слово «олигарх».
В марте 2022 года американский суд окончательно отверг этот иск Дерипаски и оставил в силе предыдущее судебное решение, согласно которому ограничения минюста США признаются обоснованными и законными.