Прокуратура Грузии заявила о раскрытии еще одного транснационального опреступления. Сообщается, что выявлены факты мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов. Возбуждено уголовное дело в отношении двух физических и двух юридических лиц.
По версии следствия, члены преступной группы, с целью получения высокой процентной ставки при вложении денег в финансовый институт, разместили в интернете фальшивую рекламу и обманным путем вынудили потерпевших – граждан США – перевести крупные суммы денег на банковские счета основанной ими в Грузии компании.
Таким путем один из обвиняемых и лица, имеющие с ним преступную связь, завладели примерно 1,8 млн долларами, принадлежащими потерпевшим. Впоследствии один из обвиняемых для придания законного вида их деятельности легализовал 1,77 млн долларов.
По сообщению прокуратуры, в ходе расследования также выявлено еще одно транснациональное преступление. В частности, с целью завладения обманным путем крупной суммой денег, принадлежащих действующим во Франции предприятиям, гражданин иностранного государства зарегистрировал оффшорную компанию и открыл в действующем в Грузии банке счета предприятия.
Обвиняемый направил банковским учреждениям во Франции от имени их клиентов ложные сообщения о переводе денежных средств для различных целей на подконтрольные ему банковские счета в Грузии. В результате обманным путем он завладел 445 тысячами евро, принадлежащими указанным предприятиям.
Впоследствии обвиняемый на основании фиктивных назначений и фальшивых документов перевел часть незаконно полученной суммы на банковские счета связанных с ним лиц в разных странах, чем легализовал 100 тысяч евро.
В качестве меры пресечения обвиняемым физическим лицам заочно избрано заключение. Генеральная прокуратура Грузии продолжает расследование с целью выявления и изобличения членов преступной группы, а также других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.