ФСБ России пресекла деятельность "колл-центров" экс-главы Минобороны Грузии Кезерашвили

Поддержи SOVA

ФСБ России заявила о пресечении деятельности международной сети «колл-центров», действовавших в интересах экс-главы Минобороны и основателя компании Milton Group Давида Кезерашвили.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность международной сети кол-центров, действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании «Милтон-групп» (Milton Group) Давида Кезерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне», — говорится в сообщении.

В российской спецслужбе утверждают, что «колл-центры» входили в состав международного организованного преступного сообщества, занимавшегося мошенничеством под видом совершения инвестиционных сделок.

Сообщается, что в результате их деятельности потерпевшими стали около 100 тысяч человек в 50 странах мира: граждане стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии и Японии.

Доходы «колл-центров» достигали 1 млн $ в день, утверждает ФСБ.

«Потерпевшими от их противоправной деятельности стали порядка 100 тысяч человек, проживающих на территориях более чем 50 государств. Доходы от противоправной деятельности достигали $1 млн в день», — сказано в сообщении ЦОС.

В результате операции задержаны 11 руководителей и сотрудников российских офисов «колл-центров». В России возбуждено уголовное дело по статьям об организации преступного сообщества (210 УК), мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) и ложном сообщении о терроризме (часть 3 статьи 207 УК).

Уже установлены лица, которые руководили функционирующими на территории России «колл-центрами»: это — гражданин Израиля и Украины Я.Д. Кесельман и гражданин Израиля и Грузии Д. Тодва.

Кесельман задержан, Тодва объявлен в розыск. В ФСБ утверждают, что в 2022 году они по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся терактах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода.

Напомним, Давид Кезерашвили занимал пост министра обороны Грузии с 2006 по 2008 годы. После его обвинили в коррупционных преступлениях, а также в превышении полномочий в деле о разгоне акции протеста 2007 года и в сентябре 2021 года приговорили к пяти годам лишения свободы. Кезерашвили покинул Грузию в 2012 году, когда ко власти пришла «Грузинская мечта».

В апреле 2023 года BBC опубликовало результаты расследования по поводу колл-центров, в котором сказано о хищении сбережений европейских пенсионеров, а следы мошенников ведут к Давиду Кезерашвили. Сам экс-чиновник это отрицает — он заявил, что не имеет отношения к этому делу.

Добавим, что прокуратура Грузии заявила, что один из руководителей мошеннического колл-центра — компании ООО «Морган Лимитед», который был задержан на основании постановления судьи, в период мошеннического завладения средствами жителей стран Европы зачислил на счет Давида Кезерашвили, а также на банковские счета сестры и племянника Кезерашвили в общей сложности более 1 млн $.

В ответ на это экс-министр заявил, что это — «очередная попытка политически мотивированного преследования и дискредитации» его личности. Кезерашвили отметил, что политические мотивы государства подтверждает заявление главы правительства Ираклия Кобахидзе после брифинга прокуратуры.

Ранее в России Кезерашвили был объявлен в розыск по делу о военных преступлениях в оккупированном Цхинвальском регионе во время войны 2008 года, а в ноябре 2024 года его переобъявили в розыск по делу об особо крупном мошенничестве.