В рамках расследования уголовного дела о легализации денежных средств, выделенного из уголовного производства против Георгия Бачиашвили, прокуратура Грузии на основании постановления суда наложила арест на банковские счета родителей осуждённого бывшего главы «Фонда соинвестирования», а также на активы, приобретённые им в период совершения преступления и после него, говорится в заявлении прокуратуры.
«Общественности напоминаем, что по приговору Тбилисского городского суда от 10 марта 2025 года Георгий Бачиашвили был признан виновным в незаконном присвоении крупной суммы криптовалюты и легализации незаконного дохода, ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Это решение оставлено в силе Апелляционным судом Тбилиси.
В ходе судебного разбирательства было безусловно установлено, что после незаконного присвоения 8 986,86 биткоинов Георгий Бачиашвили, с целью сокрытия незаконного происхождения активов, через различные финансовые операции и действия скрыл и замаскировал истинный источник их происхождения, что позволило ему свободно распоряжаться и использовать полученные незаконным путём активы.
После этого осуждённый лично и через причастных лиц или субъекты предпринимательской деятельности осуществлял приобретение, владение и передачу различных активов, чем легализовал незаконно присвоенную криптовалюту и полученные в результате распоряжения ею средства в особо крупном размере.
В прокуратуре Грузии продолжается расследование с целью установления участия членов семьи Георгия Бачиашвили и других лиц в совершении преступления», — говорится в сообщении.
