Прокуратура Грузии выявила факт легализации незаконных доходов в размере 624 млн $ и 35 млн евро в рамках совместного мероприятия с СГБ Грузии. По факту задержан 1 человек.
Сообщается, что обвиняемый и другие члены преступной группировки в 2022-2024 годах легализовали незаконные доходы на вышеуказанную сумму. По версии следствия, по предварительному сговору с задержанным члены преступной группировки систематически обходили таможенные процедуры, устраивали спецтайники в автомобилях, ввозили иностранную валюту в особо крупных размерах незадекларированно из соседних стран и доставляли деньги к месту сбора — в пункт обмена валюты.
Далее обвиняемый в разные периоды вносил в банки особо крупные суммы иностранной валюты недокументированного происхождения и представлял деньги как законный доход, полученный в рамках валютно-обменной деятельности, а в качестве доказательства коммерческим банкам были предоставлены ложные данные о происхождении.
А суммы, полученные от конвертации из банков, путем передачи и последующего распоряжения другим лицам, а также приобретения недвижимого имущества, были направлены в легальный экономический оборот.
«Прокуратура обращается в суд с ходатайством о применении в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу в течение установленного законом срока.
Обвинения предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет в качестве наказания.
Хотели бы напомнить общественности, что в прошлом в ходе расследования, проведенного прокуратурой по аналогичным фактам, были осуждены 7 человек, которые были лишены активов на сумму около 13 миллионов лари», — говорится в заявлении ведомства.
