Нацбанк Грузии опубликовал заявление по делу о легализации незаконных доходов в особо крупных размерах.
В рамках своего мандата, предоставленного Органическим законом, Национальный банк активно сотрудничал с соответствующими ведомствами и участвует в процессе расследования.
Нацбанк своевременно предоставил следствию запрошенную информацию и провел соответствующие надзорные мероприятия.
«Национальный банк Грузии продолжает осуществлять надзор за пунктами обмена валюты, как с точки зрения борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, так и с точки зрения соблюдения требований международных санкционных режимов.
Надзор за финансовым сектором, в соответствии с международными стандартами, осуществляется с соблюдением принципа риск-ориентированного надзора.
В случае выявления нарушений Национальный банк применяет соответствующие меры надзора. Среди них — денежные штрафы, которые служат для повышения уровня соблюдения законодательства в секторе и предотвращения подобных случаев в будущем», — сказано в заявлении.
Прокуратура: задержано лицо по факту легализации незаконных доходов на сумму 624 млн $ и 35 млн евро
Национальный банк подчеркивает, что в случае обнаружения признаков предполагаемого преступления, уполномоченным органам предоставляется информацию.
«Мы также отмечаем, что уровень соответствия требованиям финансового сектора Грузии, а также качество надзора постоянно положительно оцениваются различными международными организациями, в том числе комитетом экспертов Совета Европы (MONEYVAL)», — отмечается в информации.
Напомним, прокуратура Грузии выявила факт легализации незаконных доходов в размере 624 млн $ и 35 млн евро в рамках совместного мероприятия со СГБ Грузии. За отмывание денег задержано одно лицо.
TV Pirveli: задержанный за отмывание денег — глава компании «Фини»
