Прокуратура Грузии объявила о задержании Кобы Хундадзе,. По данным прокурора, у него дома изъято 1 319 300 долларов США в 94 конвертах.
Прокуратура сообщает о задержании человека, связанного с бывшим главой Службы государственной безопасности Григолом Лилуашвили – Кобу Хундадзе. По данным следствия, в ходе обыска в его жилом доме, было изъято 94 конверта с различными суммами денег на общую сумму 1 319 300 долларов США, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника следственного управления Генпрокуратуры Джарджи Циклаури.
Также в ходе следственных действий, проведенных в банковских сейфах Михаила Чохели, человека, связанного с экс-генпрокурором Отаром Парцхаладзе, и членов его семьи, было изъято 2 904 900 долларов США.
«Как известно общественности, несколько дней назад в рамках совместной операции Генеральной прокуратуры Грузии и Службы государственной безопасности были проведены обыски в квартирах и домах бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, бывшего главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе и лиц, связанных с ними, в ходе которых были изъяты различные электронные устройства, документация и крупная сумма денег.
За последние дни в рамках того же уголовного дела было проведено 11 дополнительных обысков. Тогда же во время обыска в жилом доме Кобы Хундадзе, лица, связанного с бывшим главой Службы государственной безопасности Григолом Лилуашвили, было изъято 94 конверта с различными суммами денег на общую сумму 1 319 300 долларов США. Между тем, лицо, связанное с бывшим главным прокурором Отаром Парцхаладзе, одним из фигурантов дела в ходе следственных действий, проведенных в банковских сейфах фигуранта дела Михаила Чохели и члена его семьи, изъято 2 904 900 долларов США.
В данном случае нами по факту легализации незаконных доходов в особо крупном размере задержано лицо, связанное с Григолом Лилуашвили по данному уголовному делу – Коба Хундадзе.
Следствием установлено, что обвиняемый в целях легализации неподтвержденных активов в особо крупном размере разработал многоэтапную преступную схему, в рамках реализации которой за счет средств неподтвержденного происхождения приобретал земельные участки в Тбилиси и вкладывал имущество в уставный капитал частной компании и товариществ, созданных с его участием. Этими действиями незаконное имущество было вовлечено в легальную экономическую деятельность, а посредством многочисленных сделок с недвижимостью были осуществлены сокрытие и маскировка истинного характера, источника происхождения и права собственности на незаконно приобретённые активы.
В результате 30 единиц недвижимости, приобретённые в рамках деятельности, которая якобы велась за счёт законных доходов, были зарегистрированы в собственности обвиняемого и принадлежащего ему предприятия. Ещё 51 единица недвижимости была внесена в уставный капитал строительной компании, основанной обвиняемым.
Кроме того, как уже упоминалось, в ходе обыска в его квартире было изъято крупное количество наличных – 1 319 300 долларов США.
Своими действиями в период с 2017 по 2025 год обвиняемый Коба Хундадзе осуществил легализацию (отмывание) незаконных доходов в особо крупном размере.
Ему предъявлено обвинение в легализации незаконных доходов в особо крупном размере, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет.
Прокуратура намерена обратиться в суд в установленный законом срок с ходатайством о применении в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в прокуратуре.
СГБ изучает документы, изъятые во время обыска домов Гарибашвили, Лилуашвили, Парцхаладзе и других
