Владельцу Crystal Group и жертвователю «Грузинской мечты» Владимиру Степаняну в качестве меры пресечения по делу о незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов Тбилисский городской суд избрал заключение.
Решение вынес судья Ираклий Хускивадзе, удовлетворивший ходатайство прокуратуры.
Ведомство обвиняет владельца Crystal Group в незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов: Владимир Степанян грубо нарушал как условия, установленные генеральным планом застройки Бакуриани, так и другие условия по разрешениям, получаемым из надлежащих служб, после чего поэтапно передавал в отчуждение незаконно построенные жилые площади.
«Указанным путем ООО «Бакуриани бизнес-группа» получило доходы — 1 894 925 лари. Для придачи полученным крупным средствам законного вида, обвиняемый разместил часть средств на банковских счетах ООО «Бакуриани бизнес-группа», а часть – перевел в личную собственность, после чего приобрел на предприятие, себя и связанных с ним лиц недвижимое/движимое имущество.
Задержанному предъявлено обвинение по статьям 192-й и 194-й Уголовного кодекса Грузии, в качестве наказание за совершение указанного преступления предусмотрено до 12 лет лишения свободы», — заявили в прокуратуре Грузии.