Гиви Цулеискири, основатель Sfero Holding, задержан в рамках расследования дела о мошенничестве с использованием служебного положения в отношении крупных сумм денежных средств, принадлежащих гражданам, по предварительному сговору.
Против него возбуждено уголовное дело, заявил прокурор Тбилиси Георгий Микая.
Он отметил, что в результате действий обвиняемых ущерб гражданам достигает 12 млн лари.
Установлено, что Гиви Цулеискири и Георгий Мурусидзе основали юридическое лицо Sfero Holding со 100% долевым участием, директором которого является Георгий Мурусидзе, но фактически предприятием Гиви Цулеискири и Георгий Мурусидзе управляли совместно.
Оба как представители компании Sfero Invest с февраля 2022 года по октябрь 2025 года подписали соглашения с физическими лицами:
- о «передаче недвижимости для временного проживания»;
- соглашение о «капитальных вложениях».
Согласно документам:
- согласно договору о передаче недвижимости для временного проживания, деньги от физлиц поступали на счет Sfero Invest, после чего Sfero Invest арендовала для них квартиры у третьих лиц;
- по истечении срока действия договора компания должна была полностью вернуть средства, внесенные гражданами. Тем не менее, Sfero Invest перестала платить арендную плату, не вернула средства, оставив сотни граждан без жилья;
- на основании договора «о капитальных вложениях» граждане переводили средства на счет Sfero Invest, и компания должна была перечислять им ежемесячные выплаты, а по истечении срока действия договора внесенные гражданами средства должны были быть возвращены в полном объеме, чего они не осуществили.
Гиви Цулеискири и Георгий Мурусидзе от 244 граждан на банковский счет компании получили крупные суммы денег, не выполнили своих обязательств и были обманули физлица на 12 млн лари.
В прокуратуре заявили, что в ходе расследования число жертв и размер ущерба могут увеличиться.
«Обвиняемым по данному уголовному делу были предъявлены обвинения по подпунктам «А» второй части статьи 180 Уголовного кодекса Грузии и подпунктам «А» и «Б» третьей части, которые предусматривают лишение свободы сроком до 9 лет в качестве вида и меры наказания. Прокуратура ходатайствовала перед судом о применении в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, в отношении одного члена группы будет объявлен розыск в установленном законом порядке», — заявил прокурор Микая.