Этот материал является частью партнерства с изданием OC Media. Оригинал на английском языке вы можете прочитать здесь.
Корпоративные документы и архивные записи показали, что Давид Кухалашвили, супруг посла Грузии в США, является основателем и управляющим директором московской юридической фирмы, которая консультирует клиентов, стремящихся обойти замораживание активов и санкции, введенные ЕС и США после полномасштабного вторжения России в Украину.
На протяжении более десяти лет в России сформировалась новая отрасль юридической практики: право санкций. После того как западные правительства ввели жесткие ограничения в отношении Москвы в связи с аннексией Крыма, а затем и полномасштабным вторжением в Украину, российские юридические фирмы адаптировались к новой ситуации. Некоторые из них теперь специализируются на оказании помощи компаниям в возвращении замороженных активов, обходе европейских и американских санкционных режимов и реструктуризации деятельности с целью избежать дальнейших ограничений.
Одной из таких фирм является DTK Partners, московская юридическая фирма, основанная в 2014 году и принадлежащая гражданину Грузии и РФ Давиду Кухалашвили. Он также известен в Грузии как супруг недавно назначенного посла Грузии в США Тамар Талиашвили.
Первоначальные утверждения о деловой деятельности Кухалашвили в России были распространены тбилисским исследователем Ликой Басилая-Шавгулидзе. Дальнейшее расследование OC Media подтверждает и дополняет эти выводы.
Согласно российским корпоративным документам, Кухалашвили основал DTK Partners и оставался ее владельцем в 2025 году, хотя его профиль был удален с веб-сайта компании в начале этого года. Однако в архивированных версиях сайта он был указан в качестве управляющего директора до 17 июля — через неделю после назначения Талиашвили послом.
Представительство интересов российского правительства в судебных делах
DTK Partners открыто рекламирует свой опыт в разблокировании замороженных активов в западных юрисдикциях. В архивных версиях их веб-сайта указано, что сам Кухалашвили готовил заявления в органы ЕС и США от имени клиентов, включая СПБ Банк и Национальный расчетный депозитарий (НРД) — центральный депозитарий ценных бумаг Московской биржи, который сам находится под санкциями ЕС и США.
В публикациях фирмы описываются конкретные правовые пути восстановления доступа к замороженным активам, в том числе процедуры через Министерство финансов Бельгии. DTK Partners заявляет, что оказывает полную поддержку в составлении ходатайств и обжаловании отказов.
Сама по себе эта деятельность не является незаконной. Фактически, такие фирмы, как DTK Partners, можно рассматривать как помогающие клиентам соблюдать санкции, ориентируя их в правилах, касающихся замороженных активов и трансграничных транзакций.
Однако DTK Partners также представляла интересы российского государства в нескольких крупных делах. Кухалашвили часто цитируется в российских государственных СМИ как эксперт по авиационным происшествиям и неоднократно работал над делами, связанными с российскими государственными органами или государственными учреждениями.
Удаление его профиля с веб-сайта фирмы примерно в то же время, когда его супруга была назначена послом, вызывает дополнительные вопросы о деликатности его работы в Москве.
OC Media не нашло никаких доказательств правонарушений, но время исчезновения — вместе с его опытом представления интересов клиентов, связанных с государством — вызывает вопросы о том, не стало ли его публичное отношение к DTK Partners политически неудобным.
Давит Кухалашвили. Фото из журнала OK! Magazine.
«Ограниченная независимость»
«Тот факт, что эта фирма работает в секторах, представляющих особый интерес для Кремля, означает, что ее независимость еще более ограничена, чем у большинства других», — сказал OC Media Роберт Гамильтон, ведущий американский аналитик по Евразии и президент Delphi Global Research Centre.
«В путинской России каждая крупная частная организация — от юридических фирм до корпораций и СМИ — нуждается в поддержке Кремля, чтобы эффективно работать».
Среди других клиентов фирмы — казахстанские подразделения McDonald’s и «Лукойл», российской нефтяной компании, которая в настоящее время находится под санкциями правительства США. В одной из статей DTK Partners отмечается, что после введения 17-го пакета санкций ЕС возможности для возвращения замороженных активов резко сократились, но читателям дают понять, что такие возможности все еще существуют.
Чтобы убедиться, что DTK Partners по-прежнему активна в этой сфере, OC Media связалась с фирмой, используя сгенерированную искусственным интеллектом британскую корпоративную идентичность, и запросила рекомендации по реструктуризации бизнес-активов в России.
В письменном ответе Михаил Загайнов, нынешний управляющий партнер фирмы и давний соратник Кухалашвили, заявил, что DTK Partners «имеет обширный опыт консультирования клиентов, затронутых трансграничными мерами по обеспечению соблюдения нормативных требований, ограничениями на активы и режимами санкций».
Он добавил, что фирма «регулярно консультирует иностранных акционеров и инвесторов по всей процедуре, включая подготовку заявлений в [российский государственный] подкомитет, координацию отчетов об оценке, составление и согласование договоров купли-продажи, а также обеспечение соблюдения международных санкций и российских внутренних нормативных актов».
Месседж Москве
«[Российские связи] передают тот же сигнал, который грузинское правительство посылает различными способами уже несколько лет: Грузия не заинтересована в сотрудничестве с Западом, тем более в интеграции в западные структуры», — утверждает Гамильтон, добавляя, что назначение посла является явным сигналом Москве.
«Назначая в США посла, супруга которого имеет явные связи с Россией, грузинское правительство заверит Кремль в том, что Грузия останется де-факто государством-клиентом России».
Ранее этой осенью, после провала переговоров на высоком уровне между Вашингтоном и Москвой по Украине, США ввели очередной раунд санкций против России.
Кроме того, из публичных деклараций об имуществе, поданных послом Талиашвили, следует, что супруги имеют значительные вклады в российских банках и владеют квартирой в Москве. В Грузии Кухалашвили зарегистрирован как владелец квартиры и гаража в Тбилиси. Однако в декларации не упоминается, что его родители владеют еще примерно десятью объектами недвижимости в Грузии, согласно общедоступным данным земельного кадастра. Еще одна квартира в Тбилиси зарегистрирована на имя несовершеннолетнего сына супругов.
Посольство Грузии в США не ответило на запрос OC Media о комментарии.
