Как показало расследование Би-би-си, брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор получил миллионы фунтов от олигарха, использовавшего средства компании, замешанной в коррупции.
Казахстанский миллиардер Тимур Кулибаев через своих адвокатов сообщил Би-би-си, что получил ссуду от компании Enviro Pacific Investments, чтобы купить особняк, ранее принадлежавший Эндрю.
Прокуроры в Италии пришли к выводу, что в 2007 году компания получила наличные деньги от схемы с использованием взяточничества.
Через несколько недель после последнего из этих платежей олигарх купил у Эндрю, тогда еще носившего титул принца, поместье Саннингхилл-Парк в Беркшире за 15 млн фунтов — с помощью средств от Enviro Pacific.
Кулибаев, зять тогдашнего президента Казахстана, был одним из самых влиятельных чиновников в нефтегазовой отрасли страны. Би-би-си также стало известно, что в другом деле итальянский бизнесмен признал себя виновным в подкупе олигарха.
Адвокаты Кулибаева заявили Би-би-си, что он никогда не участвовал в подкупе или коррупции, а средства, использованные для приобретения Саннингхилл-Парка, были получены законным путем.
Эти разоблачения вызывают вопросы о том, мог ли Эндрю непреднамеренно извлечь выгоду из доходов от преступной деятельности и провели ли он и его советники надлежащие проверки, требуемые законом, чтобы этого избежать.
Эксперт по проблемам отмывания денег Том Китинг, директор Центра финансов и безопасности, сказал, что сделка имела «вопиющие опасные признаки», которые должны были запустить тщательную проверку, чтобы убедиться, что эта сделка не «способствует отмыванию доходов от коррупции».
Сообщается, что Кулибаев заплатил за особняк на 3 млн фунтов больше запрашиваемой цены и примерно на 7 млн фунтов больше рыночной стоимости недвижимости.
Бывший принц не ответил на запросы Би-би-си о комментарии. В 2009 году, после критики сделки, он сказал Daily Telegraph: «Как только сумма уплачена, это уже не мое дело. Если это такое предложение, я не буду смотреть в зубы дареному коню и предполагать, что они мне переплатили».
На рынке
Эндрю получил Саннингхилл-Парк в качестве свадебного подарка от королевы Елизаветы в 1986 году. Это современный двухэтажный особняк из красного кирпича с 12 спальнями, 12 ванными комнатами и шестью гостиными, хотя некоторые с иронией указывали на его сходство с типичным зданием супермаркета Tesco.
Впервые дом был выставлен на продажу в 2001 году, но никого особо не заинтересовал. После этого Эндрю лично включился в процесс. По словам Саймона Уилсона, бывшего в то время заместителем посла в Бахрейне, во время официального визита в эту страну в 2003 году в качестве торгового представителя Великобритании бывший принц воспользовался возможностью, чтобы попытаться лично продать недвижимость королевским семьям Персидского залива.
Но в итоге покупатель появился благодаря связям тогдашнего принца с другой страной — Казахстаном. В 2002 году Эндрю стал покровителем Британско-казахского общества совместно с президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Эндрю посетил Казахстан в 2006 году, а позднее в том же году Назарбаев встретился с королевой Елизаветой в Букингемском дворце.
В 2007 году от Тимура Кулибаева, зятя Назарбаева, поступило предложение о покупке Саннингхилл-Парка.
В то время его состояние оценивалось в более чем 1 млрд фунтов и он играл ключевую роль в управлении суверенным фондом страны Samruk-Kaznya, которому принадлежит большая часть нефтегазовой промышленности государства.
По сообщениям, с Кулибаевым Эндрю познакомила казахская предпринимательница и светская львица Гога Ашкенази, у которой есть двое детей от романа с олигархом. Позже она описывала принца как близкого друга, но сейчас утверждает, что не имеет с ним никаких отношений уже около 15 лет.
Эндрю и Ашкенази были сфотографированы в июне 2007 года на Дамском дне в Аскоте, на котором присутствовала королева. В июне же были подписаны контракты на покупку Саннингхилл-Парка. Для покупки особняка Кулибаев использовал принадлежащую ему офшорную компанию Unity Assets Corporation. Адвокаты королевской семьи, Farrer & Co, действовали от имени продавца.
Сделка была завершена в сентябре того же года. Тогда же, как показывают королевские архивы, британские налогоплательщики оплатили счет на сумму 57 000 фунтов стерлингов за чартерный рейс для бывшего принца, посетившего Казахстан с официальным визитом в качестве торгового посланника.
На момент продажи правительство Великобритании выражало озабоченность по поводу Казахстана. В апреле 2007 года тогдашний министр по делам Европы Джефф Хун заявил депутатам, что «обвинений в систематической коррупции» в стране — множество.
Несмотря на эти опасения, а также на то, что Эндрю занимал официальную роль торгового посланника и был тогда четвертым в очереди на престол, ни обе стороны, ни Букингемский дворец не раскрыли личность покупателя.
В 2007 году требования идентифицировать владельцев офшорных компаний, покупавших недвижимость в Великобритании, не существовало, и имя Кулибаева появилось в СМИ только три года спустя.
Связь с коррупцией
В 2012 году возникли вопросы о связи этой сделки с коррупцией, когда в СМИ появились сообщения о том, что итальянские прокуроры расследуют обвинения в отношении Кулибаева.
Обвинения включали возможность того, что для финансирования покупки Саннингхилл-Парка через Enviro Pacific Investments — компанию, которая, как теперь подтверждено, частично финансировала сделку — могли быть использованы взятки. Но обвинений Кулибаеву по результатам расследования предъявлено не было.
Однако Би-би-си ознакомилась с документами по ряду судебных дел 2016 и 2017 годов, которые в совокупности показывают, как итальянские прокуроры пришли к выводу, что Enviro Pacific Investments получила наличные деньги от схемы взяточничества.
Эти документы впервые получил журнал L’Espresso в ходе проекта Международного консорциума журналистов-расследователей Caspian Cabals project.
По ним можно предположить, что Enviro Pacific Investments имела отношение к коррупционным схемам через другую компанию под названием Aventall. В одном из дел в Монце итальянский нефтяной магнат Агостино Бьянки признал себя виновным в даче взяток Кулибаеву и другим казахстанским чиновникам за выгодные нефтяные контракты, а Aventall была названа одной из компаний, использовавшихся для передачи взяток. Обвинений Кулибаеву опять не предъявили.
Согласно досудебному соглашению о признании Бьянки вины, компанией Aventall управлял Массимо Гуидотти, которого описывали как «посредника» в коррупции.
Согласно судебным документам по смежному делу, он создал систему рейтингов, оценивающую влияние казахстанских олигархов. В электронном письме от 2009 года он присвоил Кулибаеву максимальные пять звезд. На допросе у прокуроров Гуидотти отрицал, что распределял взятки.
Во втором деле в Милане прокуроры заявили, что Aventall производила выплаты «явно коррупционного характера» компании Enviro Pacific Investments, предоставившей средства для покупки Саннингхилл-Парка.
По их данным, за покупку было обещано 6,5 млн долларов, но нашлись доказательства выплат только на 1,5 млн долларов. Последняя выплата была произведена в апреле 2007 года, менее чем за два месяца до завершения сделки по покупке Саннингхилл-Парка.
«Открытые источники» показывают, что Enviro Pacific была связана с Кулибаевым, заявили прокуроры. Однако в январе 2017 года дело в Милане было закрыто — отчасти потому, что прокуроры не смогли связать платежи с конкретными контрактами или окончательно идентифицировать государственных чиновников, получивших эти средства.
Адвокаты Кулибаева заявили Би-би-си, что он отрицает получение взятки, не был причастен к заключению контрактов и не был объектом какого-либо расследования в Италии. Они заявили, что Кулибаев «не был причастен и не знал о каких-либо „коррупционных схемах“, в которых были замешаны Бьянки или Гуидотти».
Его адвокаты заявили, что он никогда не владел и не контролировал Enviro Pacific и что компания никогда не владела активами от его имени. Они не ответили на вопрос о том, кому она принадлежит, сославшись на конфиденциальность.
Однако адвокаты олигарха подтвердили Би-би-си, что их клиент «получил кредит от Enviro Pacific в 2007 году по коммерческим причинам и на чисто коммерческих условиях по рыночной ставке» для финансирования покупки Саннингхилл-Парка.
Это означает, что компания, которая, как утверждается, участвовала в коррупционной схеме, также принимала участие в сделке с Эндрю.
Адвокаты олигарха не опровергли сообщение о сумме кредита в 6 млн фунтов и заявили, что Кулибаев позже погасил его с процентами.
Они сказали, что средства, использованные для покупки Саннингхилл-Парка, были полностью законными и что на тот момент были проведены все необходимые проверки. По словам его адвокатов, Кулибаев заплатил 15 млн фунтов, чтобы гарантировать успех покупки недвижимости, поскольку на нее был и другой покупатель.
Красные флажки
После покупки Кулибаевым Саннингхилл-Парк пустовал в течение нескольких лет и в конце концов был снесен в 2016 году. На его месте был построен новый особняк с 14 спальнями, но и он так и не был заселен.
Нет никаких доказательств того, что бывший принц знал об источнике средств, использованных Кулибаевым для оплаты Саннингхилл-Парка.
Однако в сделке было несколько моментов, или «красных флажков», дававших основание полагать, что по крайней мере часть денег могла быть получена коррупционным путем. Они должны были насторожить адвокатов Эндрю.
К ним относятся:
- Обеспокоенность британского правительства «систематической коррупцией в Казахстане» в то время;
- Позиция Кулибаева как государственного чиновника и зятя тогдашнего президента Казахстана;
- Использование сложных офшорных структур с участием нескольких компаний и кредитных соглашений без четкого обоснования;
- Предположительно завышенная цена;
- Отсутствие прозрачности в отношении личности покупателя.
«Независимо от того, кто вы — член королевской семьи, олигарх или миллиардер, те, кто действует от вашего имени в любой сделке с недвижимостью, должны быть внимательны к рискам, как юридическим, так и репутационным, присущим офшорным инвестициям в недвижимость Великобритании», — сказал Китинг, эксперт по проблемам отмывания денег из Центра финансов и безопасности.
По его словам, с 2004 года адвокаты обязаны проводить строгую проверку источников средств, включая идентификацию владельца офшорных компаний, покупающих недвижимость.
Маргарет Ходж, отвечающая в правительстве Великобритании за борьбу с коррупцией, заявила, что «совершенно потрясена» разоблачениями Би-би-си, добавив, что «в и без того очень спорную сделку купли-продажи» могли быть вовлечены «доходы от преступной деятельности».
«Эти обвинения должны быть должным образом расследованы как парламентом, так и соответствующими национальными органами. Никто не стоит выше закона», — сказала она.
Букингемский дворец и Эндрю Маунтбеттен-Виндзор отказались от комментариев.
Адвокаты королевской семьи Farrer & Co также отказались от комментариев, сославшись на конфиденциальность клиентов. Адвокат покупателя заявил, что на тот момент были выполнены все необходимые процедуры, и фирма знала, что Кулибаев был лицом, покупающим недвижимость.
С тех пор как Назарбаев ушел с поста президента в 2019 году, новое правительство Казахстана начало судебное разбирательство в Швейцарии, чтобы попытаться вернуть миллионы от лиц и компаний, которых оно обвиняет в коррупции. Взяточническая схема в Италии, в которой, как утверждается, участвовал Кулибаев, — часть этого судебного дела, хотя олигарх не входит в число обвиняемых.
В начале 2025 года в СМИ появились сообщения о том, что Кулибаев ведет переговоры о выплате правительству Казахстана 1 млрд долларов в связи с расследованием накопления состояния за годы, когда его тесть занимал пост президента.
Адвокаты олигарха утверждают, что его состояние было накоплено в результате десятилетий предпринимательской деятельности, что в отношении него не ведется никакого расследования и что любые предположения о том, что он ведет переговоры о выплате компенсации за незаконно приобретенные активы, не соответствуют действительности.
