Прокуратура Грузии сообщила о причинах задержания журналистки Элисо Киладзе. Её обвиняют в причастности к так называемому делу о колл-центрах, заявил на прошедшей пресс-конференции прокурор Михаил Садрадзе.
«Прокуратура Грузии раскрыла очередное масштабное преступление, связанное с колл-центрами, и начала уголовное преследование в отношении десяти лиц по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, совершённых организованной группой.
Обвинение заочно предъявлено скрывающемуся бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе и членам его преступной группы – Давиду Микадзе, Ираклию Сехниашвили и Михаилу Чохели, а постановление о привлечении в качестве обвиняемого будет лично вручено Георгию Микадзе, находящемуся в учреждении исполнения наказаний по другому делу.
В рамках этого же уголовного дела задержана член организованной преступной группы Элисо Киладзе. Постановление о предъявлении обвинения также будет вручено другим членам группы – Гиви Джибладзе, Бену Анори, Торнике Джанелидзе и Георгию Камладзе, которые активно сотрудничали со следствием: они не только признали совершённое преступление, но и существенно способствовали раскрытию транснационального преступления.
Напоминаем общественности, что, как мы заявляли на предыдущем брифинге, в 2020–2023 годах, несмотря на декларированную государством правовую борьбу в этом направлении, в стране продолжали функционировать несколько десятков мошеннических колл-центров. По показаниям свидетелей, большинство этих колл-центров принадлежало группе лиц, которые из полученных доходов финансировали различные оппозиционные СМИ, тогда как покровительство меньшей части колл-центров осуществляли Григол Лилуашвили и Отар Парцхаладзе через своих ближайших соратников.
Следствием, проведённым совместно прокуратурой Грузии и Следственной службой Министерства финансов, установлено, что в 2020–2023 годах в Грузии под покровительством Отара Парцхаладзе действовала организованная преступная группа со структурированной формой и согласованными действиями, целью которой было незаконное получение материальной выгоды и последующее отмывание денег.
Члены организованной группы учредили в Грузии несколько юридических лиц, на базе которых в различных локациях Тбилиси были созданы мошеннические колл-центры с русскоязычными, англоязычными и немецкоязычными подразделениями. Операторы по указанию руководителей привлекали клиентов на фальшивые торговые платформы, обещая выгодные инвестиции, вовлекали их в «торговлю» и обманным путём завладевали крупными суммами денег и криптовалютой, после чего осуществляли размещение, дробление и интеграцию незаконных активов.
Функции членов группы включали обеспечение бесперебойной работы преступных колл-центров, защиту их незаконной деятельности от правоохранительных органов и конкурирующих организаций, информационную поддержку в случае разоблачения, а также, при необходимости, обеспечение раскрытия деятельности так называемых «неподконтрольных конкурентов».
В частности, Гиви Джибладзе, Бен Анори, Торнике Джанелидзе и Георгий Камладзе обеспечивали функционирование колл-центра, принимали решения о его расширении или смене местоположения, осуществляли активный контроль за рабочим процессом, учёт доходов и расходов, выплату зарплат и бонусов, а также расчёт и распределение средств между партнёрами и покровителями.
Другие члены группы – Георгий Микадзе, Давид Микадзе, Ираклий Сехниашвили и Михаил Чохели — посредством влияния Отара Парцхаладзе обеспечивали покровительство преступной деятельности колл-центра, что включало защиту от вмешательства правоохранительных органов и конкурирующих структур, а также участие в принятии ключевых решений, необходимых для его функционирования.
Отмечается, что в случае разоблачения деятельности колл-центра или возникновения такого риска, Элисо Киладзе посредством распространения соответствующей информации на различных медиаплатформах обеспечивала представление преступной деятельности как законной. Одновременно, с целью разоблачения конкурирующих колл-центров, не находившихся под их влиянием, она планировала и осуществляла публикацию информации об их местонахождении и сотрудниках, угрожала её распространением или распространяла её, создавая условия для последующего шантажа и подчинения.
За оказанные услуги покровители и информационные защитники ежемесячно получали значительные суммы из средств, похищенных у нерезидентов.
По установленным на данном этапе данным, в 2020–2023 годах в рамках преступной деятельности члены организованной группы мошенническим путём завладели криптовалютой на сумму около 9,5 млн долларов США, принадлежащей более чем 200 гражданам иностранных государств. Впоследствии, с целью легализации незаконных доходов, виртуальные активы дробились и через множественные транзакции распределялись по различным криптокошелькам, контролируемым членами группы. Полученные после конвертации наличные средства использовались для нужд группы – выплаты зарплат и бонусов, покрытия текущих расходов колл-центров, а также для приобретения движимого и недвижимого имущества, оформленного как якобы законный доход.
Отару Парцхаладзе, Георгию Микадзе, Давиду Микадзе, Ираклию Сехниашвили, Михаилу Чохели, Элисо Киладзе, Гиви Джибладзе, Бену Анори, Торнике Джанелидзе и Георгию Камладзе предъявлены обвинения по статьям 180 и 194 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет.
Прокуратура Грузии в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Элисо Киладзе, Георгия Микадзе и скрывающихся обвиняемых – Отара Парцхаладзе, Давида Микадзе, Ираклия Сехниашвили и Михаила Чохели, а с учётом степени сотрудничества со следствием – о применении залога в отношении Гиви Джибладзе, Бена Анори, Торнике Джанелидзе и Георгия Камладзе.
Расследование по делу и международное сотрудничество продолжаются с целью установления других причастных лиц, других потерпевших и получения новых доказательств», — заявил Садрадзе.
