Прокуратура Грузии раскрыла деятельность транснациональной преступной группы и начала уголовное преследование четырех иностранных граждан и пяти юридических лиц по обвинению в отмывании денег в особо крупном размере.
Замглавы следственного управления Генпрокуратуры Грузии Бека Квициани заявил, что установлено: обвиняемые совершали преступления в разных странах с целью получения незаконной прибыли, а после переводили активы в Грузию для легализации доходов.
По информации ведомства, обвиняемые, не намереваясь вести реальную предпринимательскую деятельность, зарегистрировали в Грузии компании. Они использовали поддельные документы и фиктивные основания для переводов денег и в итоге частями перечислили из-за рубежа на личные и корпоративные банковские счета денежные средства в различных валютах незаконного и неподтвержденного происхождения на сумму, эквивалентную 21,5 млн лари.
Небольшая часть средств, которая была переведена на банковские счета Грузии, далее была перенаправлена за границу на различные банковские счета, но основная часть активов была арестована в ходе расследования.
«В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по факту легализации незаконных доходов в особо крупном размере. Это преступление предусматривает для физических лиц наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет, а для юридических лиц — ликвидацию, лишение права заниматься деятельностью и штраф.
Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. В случае удовлетворения ходатайства они будут объявлены в розыск.
В рамках расследования были арестованы иностранная валюта на сумму, эквивалентную примерно 14 млн лари, а также недвижимое имущество стоимостью более 1 млн лари. Прокуратура проведет необходимые правовые процедуры для обращения этих активов в доход государства.
Напоминаем, что борьба с отмыванием денег является одним из главных приоритетов прокуратуры Грузии. В отношении лиц, совершающих такие преступления, проводится жесткая уголовная политика», — заявил Квициани.
