Прокуратура Грузии сообщает о раскрытии транснационального преступления, в рамках дела начато уголовное преследование в отношении четырех иностранных граждан и пяти юридических лиц по обвинению в легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере.
С целью отмывания денежных средств обвиняемые, не имея намерения вести реальную предпринимательскую деятельность, зарегистрировали в Грузии компании и, используя поддельные документы и указывая фиктивное назначение платежей, дробными переводами перечислили из-за рубежа на банковские счета физических и юридических лиц денежные средства незаконного и необоснованного происхождения в различных валютах на общую сумму, эквивалентную 21,5 млн лари, сообщили на пресс-конференции в прокуратуре.
С целью легализации денежных средств вышеуказанные лица перевели небольшую часть накопленных на грузинских банковских счетах средств за границу на различные банковские счета, также используя фиктивное назначение платежей и поддельные документы. Основная же часть незаконных активов была арестована в рамках текущего расследования.
«В отношении обвиняемых начато уголовное преследование по факту легализации незаконных доходов в особо крупном размере. Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет для физических лиц, а в отношении юридических лиц – ликвидацию, либо лишение права осуществлять деятельность и штраф.
Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. В случае удовлетворения ходатайства они будут объявлены в розыск.
В рамках расследования прокуратура проведет соответствующие правовые процедуры для обращения в доход государства арестованных активов – иностранной валюты на сумму, эквивалентную примерно 14 млн лари, а также недвижимого имущества стоимостью более 1 млн лари», — заявили в прокуратуре Грузии.