США ввели санкции против основанной в Грузии криптокомпании. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.
В рамках нового пакета санкций Вашингтон нацелен на криптокомпании, которые финансируют иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) и способствуют незаконным финансовым операциям.
Среди попавших под санкции лиц — уроженец Ирана Сияваш Кайванпур (Siavash Kayvanpour), который также имеет гражданство Доминики и Афганистана и проживает в Объединённых Арабских Эмиратах. Кайванпур управляет многонациональной сетью компаний, поддерживающих незаконную деятельность с цифровой валютой.
«Кайванпур через свою компанию SHPS Shelbit (Shelbit), зарегистрированную в Грузии, управляет биржей Shelbit Exchange (Shelbit Exchange). Адреса цифровых валют, принадлежащие КСИР, перевели на них цифровые активы на сумму, эквивалентную более чем 1 млн долларов. Также с адресов Shelbit Exchange на адреса цифровых валют КСИР было переведено более 2 млн долларов. Кроме того, адреса цифровых валют, принадлежащие Кайванпуру или контролируемые им, перевели более 2 млн долларов в цифровые активы в компанию Nobitex, находящуюся под санкциями США», — говорится в заявлении Минфина Соединенных Штатов.