Следственная служба министерства финансов Грузии арестовала руководителя криптокомпании, обвиняемого в незаконных операциях на десятки миллионов долларов, передает грузинская служба Радио Свобода. По данным ведомства, компания работала без обязательной регистрации в Национальном банке и осуществляла конвертацию виртуальных активов и наличных средств.
«Осуществляя указанную деятельность, обвиняемый способствовал проведению неконтролируемых международных транзакций в стране», — заявили в ведомстве.
В результате следственных действий изъята компьютерная техника, десятки банковских карт, различная документация, денежные средства (83 903 доллара и 300 евро), а также криптовалюта на сумму 79 600 долларов.
Следственная служба не уточняет название компании.
Задержанному предъявлено обвинение по статье о незаконной предпринимательской деятельности. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
По информации Следственной службы, проводятся соответствующие мероприятия по установлению и разоблачению других лиц, вовлеченных в преступную деятельность, а также по выявлению фактов уклонения от уплаты налогов и возможной легализации незаконных доходов.
Санкции США
7 августа США ввели финансовые санкции против зарегистрированной в Грузии криптокомпании Shelbit и ее владельца Саваша Кайванпура. Основанием для этого были названы связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана, признанным в США террористической организацией.
Компания была зарегистрирована в Грузии 29 апреля 2025 года, а в качестве адреса была указана Свободная индустриальная зона Тбилисского технологического парка.
26 июня 2026 года компания обратилась в реестр с требованием об аннулировании регистрации, и процесс окончательно завершился 30 июля.
10 августа директор компании PB Service заявил Радио Свобода, что у них не было даже личного общения с Кайванпуром, а его данные им передала третья сторона (их зарубежная фирма-партнер).
После введения санкций против компании американский конгрессмен Джо Уилсон заявил, что это является доказательством использования Ираном грузинских компаний для обхода санкций, в чем им помогает партия «Грузинская мечта».
Санкции Великобритании и Евросоюза
Ранее, в мае и июле, Великобритания и Евросоюз ввели санкции против зарегистрированных в Грузии компаний, которые, по их утверждению, использовались Россией для обхода санкций.
Среди этих компаний:
- AIFORY: зарегистрирована в предпринимательском реестре в 2023 году. Владельцем являлся гражданин Грузии Георгий Нуцубидзе, однако согласно последней выписке за 2024 год собственником является Михаил Геворкян (также гражданин Грузии).
- ARVIX: фирма, зарегистрированная в 2023 году; владельцем является Тамаз Гараев.
- RAPIRA: зарегистрирована в 2022 году. В качестве собственника указан гражданин Великобритании Ильяс Ахаев. 13 мая 2026 года он обратился в предпринимательский реестр с целью ликвидации общества с ограниченной ответственностью. В соответствующей выписке он упоминается как «ликвидатор».
Позиция Национального банка
Вице-президент Нацбанка Грузии Нино Джеладзе 10 августа заявила, что «субъект, попавший под санкции Министерства финансов США, как и компании, ранее подпавшие под санкции Великобритании и Евросоюза, никогда не были зарегистрированы в Национальном банке Грузии».
«Уклонение нескольких подсанкционных компаний от регистрации еще раз подтверждает, что регуляторная база Национального банка и требования к допуску на рынок являются строгими. Процесс регистрации включает детальную проверку: бизнес-модели компании, бенефициарных владельцев, происхождения средств, систем мониторинга транзакций и других требований. Именно поэтому данная база представляет собой важный превентивный механизм и эффективный фильтр в отношении субъектов, которые могут быть связаны с нелегальной деятельностью», — заявляет Джеладзе.
По ее оценке, любое лицо, не имеющее соответствующей регистрации, осуществляющее такую деятельность без лицензии и занимающееся незаконным предпринимательством, «естественно, не может подпадать под регулирование и надзор Национального банка».
США ввели санкции против основанной в Грузии криптокомпании за связи с КСИР