Федеральное большое жюри присяжных в Бостоне предъявило гражданину Грузии обвинение в сговоре с целью отмывания доходов от мошеннической схемы в сфере медицинского страхования на сумму $1,3 млрд. По данным прокуратуры США, предполагаемое преступление было совершено в период, когда мужчина незаконно находился на территории Соединенных Штатов.
По информации Министерства юстиции США, обвинение предъявлено 33-летнему Эрекле Гугава. Ему вменяется один эпизод сговора с целью отмывания денег. После предполагаемых преступлений Гугава покинул Соединенные Штаты в июле 2025 года.
Согласно материалам дела, Гугава, предположительно, занимался отмыванием денег для базирующейся за пределами США организации, которая, по версии американского Минюста, стояла за крупнейшим в истории ведомства делом о мошенничестве в сфере здравоохранения. Расследование получило название Operation Gold Rush.
По данным следствия, организация, действовавшая из России и других стран, организовала многомиллиардную схему мошенничества и отмывания денег, направленную на хищение средств у государственной программы медицинского страхования Medicare и других страховых компаний.
Заявки на $1,3 млрд за пять месяцев
Как утверждается в обвинительных документах, в период с февраля по июль 2025 года Гугава фактически владел компанией ND Medical Solutions LLC (ND Medical), зарегистрированной в Пенсильвании и занимавшейся поставками медицинского оборудования длительного пользования.
Всего за пять месяцев ND Medical направила Medicare, частным страховым компаниям, предоставляющим дополнительные полисы, а также страховым планам работодателей и профсоюзов мошеннические заявки на оплату медицинского оборудования на сумму не менее $1,3 млрд.
При этом страховые компании фактически выплатили ND Medical около $6,5 млн.
Следствие считает, что Гугава участвовал в перемещении полученных в результате мошенничества средств. В частности, он якобы открыл несколько банковских счетов на имя ND Medical и был их единственным уполномоченным подписантом.
На эти счета поступали чеки от страховых компаний, после чего деньги, согласно обвинению, переводились на различные банковские счета за пределами США в интересах организации.
Использовали данные американцев
По версии прокуратуры, мошеннические страховые заявки частично основывались на украденных персональных данных жителей Массачусетса, других штатов Новой Англии и различных регионов США.
Многие из людей, чьи данные якобы использовались, в том числе пожилые и люди с инвалидностью, обратились в Medicare и связанные с программой организации после получения документов о страховых выплатах.
В этих документах указывалось, что люди якобы получили медицинское оборудование, которого они на самом деле не получали. Кроме того, в документах утверждалось, что оборудование было назначено врачами, которых эти люди никогда не посещали, и доставлено компанией ND Medical, о которой они не знали.
По данным следствия, организаторы схемы использовали американскую финансовую систему для обналичивания и перевода средств, полученных от страховых компаний.
Прокуратура отмечает, что деньги, полученные в результате мошенничества со здравоохранением, было относительно легко легализовать, поскольку изначально они поступали из легитимных источников — от Medicare и крупных частных страховых компаний. Поэтому на первом этапе эти средства выглядели как законные страховые выплаты.
До 20 лет тюрьмы
Обвинение в сговоре с целью отмывания денег предусматривает наказание в виде до 20 лет лишения свободы, до трех лет надзора после освобождения, а также штраф до $500 тысяч или в размере, вдвое превышающем сумму отмытых средств, — в зависимости от того, какая сумма окажется больше.
Окончательное наказание определяет федеральный окружной судья с учетом федеральных рекомендаций по назначению наказаний и законодательства США.
Обвинение было объявлено прокурором США по округу Массачусетс Лией Фоули совместно с представителями Министерства юстиции, Министерства здравоохранения и социальных служб, ФБР, Почтовой инспекции США, налоговой службы, Министерства внутренней безопасности и Министерства труда.
Расследованием занимается, в частности, подразделение Министерства юстиции США по борьбе с мошенничеством в сфере здравоохранения.
Министерство юстиции США сообщило, что с 2007 года в рамках программы Health Care Fraud Strike Force были предъявлены обвинения более чем 6,2 тыс. человек, которые, по версии следствия, в совокупности выставили федеральным медицинским программам и частным страховщикам счета более чем на $45 млрд.
При этом Министерство юстиции отдельно подчеркивает, что изложенные в обвинительных документах обстоятельства являются утверждениями обвинения. Эрекле Гугава считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде в соответствии с законом.
