17 мая сотрудники Национального агентства Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) прибыли в некую лондонскую квартиру для проведения обыска. Вскоре стало понятно, что квартира эта необычная.
Жилое помещение площадью 650 квадратных метров находилось в одном из богатейших районов британской столицы. На трех его этажах расположились семь спален c примыкающими ванными. Там были внутренний лифт, прозрачный рояль в гостиной, а также подземный гараж для личного пользования.
Полицейские, проводившие обыск, также обратили внимание, что на дверях внутри помещения не было ручек. Двери, как и почти все остальное в квартире, управлялись электроникой.
Это была необычная квартира, и сам обыск был тоже необычным. Его объектом был не владелец помещения — хотя это и российский олигарх из санкционных списков Британии. Интерес правоохранительных органов был связан с неким лицом, которое в разведданных NCA упоминается как «domestic» — то есть член домашнего персонала.
На личный счет этого человека недавно поступило 400 тыс. фунтов (около 505 тыс. долларов). Правоохранительные органы заподозрили, что эти деньги предназначались на оплату содержания квартиры и жилищных счетов. Того факта, что деньги пришли от человека под санкциями, оказалось достаточно, чтобы получить ордер на обыск помещения на предмет доказательств.
- Многомиллионная британская недвижимость попавших под санкции российских олигархов. Расследование Би-би-си
- “Дом Дерипаски”: полиция арестовала «махновцев», захвативших особняк российского олигарха в Лондоне
Изначально полиция подозревала, что «domestic» — это, например, уборщик. Но дальнейшее расследование уже после обыска выявило, что речь идет о члене семьи. NCA не разглашает данные о том, какие именно люди фигурируют в расследовании.
Этой работой занимается подразделение NCA под названием «Ячейка К» (K-Cell), где буква «К» обозначает слово «клептократия», то есть использование власть имущими служебного положения для кражи ресурсов своей страны.
Главная задача «Ячейки К» заключается в том, чтобы усложнить жизнь олигархам под санкциями — супербогатым бизнесменам, близким к Кремлю. Би-би-си получила эксклюзивную возможность понаблюдать за работой этой команды.
В санкционных списках британского правительства сейчас более тысячи имен. Существенную их часть составляют люди, попавшие в список после российского вторжения в Украину в феврале этого года. Не у всех из этих людей есть значительные связи с Великобританией, но власти уже заморозили активы фигурантов списка, если таковые имелись.
Эти активы формально не конфискованы государством, но владельцы не могут ими воспользоваться — за исключением тех случаев, когда казначейство выдает на это специальное разрешение, как было с продажей лондонского футбольного клуба «Челси», принадлежавшего Роману Абрамовичу. И если кто-то еще попытается провести сделки с замороженными активами или денежными средствами олигархов под санкциями, для NCA это повод начать расследование.
В случае с вышеописанной квартирой в Лондоне «Ячейка К» искала доказательства, что некому помощнику человека под санкциями были переданы деньги для того, чтобы обойти эти санкции.
- Как Сулейман Керимов прятал свое богатство: расследование Би-би-си
- Усманов утверждает, что вывел свою собственность в Британии из-под санкций
Те россияне, которые перевели в Великобританию свои деньги и купили здесь недвижимость, хотели бы эту недвижимость поддерживать в ухоженном состоянии. А невозможность платить уборщикам, садовникам, водителям и другим членам персонала довольно сильно усложняет жизнь владельцам этих домов.
Платить нужно и охранникам. Без лицензии на охрану в здание могут ворваться активисты, как произошло в марте с пустовавшим лондонским особняком Олега Дерипаски стоимостью в 60 млн долларов.
Расследуя подобные попытки обойти санкции, полиция выявляет пособников, предоставляющих такие услуги олигархам.
Ранее в мае у полицейских из NCA был еще один рейд. С ордером на обыск они подошли к черным чугунным воротам импозантного особняка в графстве Суррей. Миновав изящно подстриженные изгороди и газоны, а затем и огромный вестибюль, украшенный свежими цветами и произведениями искусства, они провели обыск человека, одетого во все черное.
Этот человек не был российским олигархом из санкционного списка — владельцем поместья, на территории которого есть бассейн, многочисленные винные погреба (отдельно для красного, отдельно для белого вина) и специальная комната для хранения мехов при оптимальной температуре воздуха. Человек, которого обыскали, был британцем — «профессиональным представителем», в чьи обязанности входит управление бизнесом и недвижимостью от имени олигарха.
Десятки тысяч фунтов наличными были в конечном счете найдены в собственном доме подельника, равно и как 1,5 млн фунтов на его банковских счетах. Все эти деньги были заморожены, так как их связали с попавшим под санкции олигархом.
Несколько подобных случаев в недавнем прошлом были преданы гласности. Так, в марте полиция получила ордер на заморозку счетов британского бизнесмена Грэма Бонема Картера из-за подозрений, что средства на нем были связаны с Олегом Дерипаской.
Подельниками могут быть такие профессионалы, как частные банкиры, риэлторы, консьержи, бухгалтеры, юристы. Всеми ими сейчас интересуется «Ячейка К», которая появилась после отравлений в Солсбери для расследований коррумпированной элиты, и с тех пор разрослась.
«Ячейка, расследующая клептократию, появилась не с нуля, — объясняет Стив Смарт, глава разведки при NCA. — У нас есть значительный опыт и возможности в этой области, и мы пользуемся как секретными, так и открытыми методами в работе, сводя вместе усилия частного сектора и государственных отделов и агентств».
NCA не раскрывает, из каких источников они получают разведданные для своих расследований.
Правоохранительные органы обычно меряют успех по числу судебных дел. Но у этой команды другие параметры. Изменение поведения для них — такой же успех, как и чье-то появление в суде. Так, разведданные NCA показывают, что благодаря деятельности «Ячейки К» кто-то теперь принимает решение не инвестировать добытые путем коррупции средства в Великобритании. А подельников — например, юристов, — начали волновать репутационные последствия работы с олигархами из санкционных списков.
Специалисты NCA также находятся на связи с риэлторами и наблюдают за тем, какими способами могут перемещаться через границы средства, в том числе и через криптовалюты.
«Мы расследуем деятельность подельников, которые обеспечивают транзакции для коррумпированных элит, и выявляем менее очевидные методы, которыми пользуются для сокрытия передвижений значительных сумм, такие, например, как продажа высокоценных активов через аукционные дома», — делится Стив Смарт.
В числе других мер, призванных осложнить жизнь олигархам, — ужесточение правил для прибытия в Великобританию на частных самолетах. Привезти с собой охранников тоже стало сложнее.
Но в NCA хорошо понимают, что работе «Ячейки К» противостоят мощные силы, которые будут бороться против всего, что полицейским удалось на них накопать.
«Люди, действия которых мы расследуем, обладают огромным богатством. И это одни из самых темных личностей на планете», — говорит один полицейский.
За спиной этих людей гигантские ресурсы, потенциально включающие и ресурсы самого российского государства. Они могут связать NCA по рукам и ногам путем судебных исков, которые будут длиться годами.
«Они очень заинтересованы в том, чтобы защитить свое богатство, влияние и репутацию», — подчеркивает Стив Смарт.
У «Ячейки К» накопилось много работы. Десятилетиями российские олигархи закреплялись на высоких позициях в Великобритании, пряча сомнительное происхождение своих денег из-за отсутствия серьезного регулирования. Да, времена изменились, и теперь стратегия «закрывать глаза» сменилась на «душить на корню». Но нужно время и терпение, чтобы ослабить в Британии железную хватку российских денег, которая столько лет только крепчала.
Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
Загрузите наше приложение:
