Грузия покупает электроэнергию у Азербайджана через скрытые офшоры. Детали схемы опубликованы в совместном расследовании СМИ AI fact, НПО «OCCRP» (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности), Studio monitor, Microscope media и Meidantv.
Сообщается, что грузинский бизнесмен Сулхан Папашвили построил эксклюзивный бизнес с помощью офшорных компаний: он импортирует азербайджанскую электроэнергию в Грузию и осуществляет транзит в Турцию.
Сулхан Папашвили — бизнесмен, поддерживающий партию власти и аналог российского закона об иноагентах. Для этой цели, необычно для себя, он даже появился на проправительственном митинге 29 апреля на проспекте Руставели. Папашвили считает, что «все субъекты должны быть прозрачными», говорит он.
Однако журналисты-расследователи и НПО заявляют, что сам грузинский бизнесмен занимается непрозрачной деятельностью. Он и его окружение сотрудничают с высокопоставленными чиновниками, которые обогатились «непонятным образом» в Азербайджане.
Среди них — глава службы безопасности президента Азербайджана Байлар Эюбов и члены его семьи, директор «АзерЭнерджи» Балабаба Рзаев и его сын Фуад Рзаев. А также доверенное лицо Папашвили — Паата Жгенти.
В ходе расследования журналисты выяснили, что глава службы безопасности Алиева, его жена и дети потратили 114 млн $ на недвижимость в Великобритании. А в Дубае — более 46 млн $. Рафик Гасанов, брат начальника службы безопасности президента Азербайджана, также является миллионером.
В настоящее время Гасанов владеет частной и коммерческой недвижимостью стоимостью не менее 51 млн $ в Дубае и Чехии. Как минимум до 2022 года он также владел активами на сумму 9 млн $ в России. Текущее состояние этого имущества неизвестно.
Как все начиналось
В 2016 году азербайджанская государственная компания «АзерЭнерджи» начала экспортировать большие объемы электроэнергии в Грузию и осуществлять транзит через Грузию в Турцию. Основным импортером азербайджанской электроэнергии являются компании-посредники Elgreen Holdings, Elgreen Holdings Incorporated и Sheldon Corporations. Они зарегистрированы в офшорных зонах – Белизе и ОАЭ.
Утверждается, что в течение многих лет было неизвестно, кому принадлежит этот бизнес. Журналисты выяснили, что бизнесмен Сулхан Папашвили владеет как минимум двумя офшорными компаниями.
«Действующая от его имени грузинская юридическая компания подтвердила нам, что бизнесмен владеет 100% акций этих компаний», — сказано в расследовании.
После того, как Сулхан Папашвили начал бизнес по покупке электроэнергии у «АзерЭнерджи», он вступил в деловые отношения с членами семей высокопоставленных чиновников Азербайджана.
Представляющая интересы Папашвили юридическая фирма заявила, что тот факт, что бизнесмены, связанные с семьями азербайджанских чиновников, ведут бизнес и приобретают активы в Грузии, «не означает, что к ним относятся особенно хорошо из-за господина Папашвили».
Безосновательными они считают и утверждения, что грузинский бизнесмен ведет непрозрачный бизнес. И в качестве аргумента компания заявила, что закупка электроэнергии Папашвили в Азербайджане «укрепляет энергетическую независимость Грузии от России».
Отрицали в компании и то, что этот бизнес является монопольным, поскольку «ни один экономический субъект-конкурент не был заинтересован в транзите электроэнергии из Азербайджана в Турцию». Представители Папашвили заявили, что бизнесмен предоставил подробную информацию о структуре акционеров.
«На самом деле, они даже не ответили на вопрос, почему он ведет бизнес через офшорные компании», — говорится в расследовании.
Договоры между Грузией и Азербайджаном
В 2015 году президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в Тбилиси с тогдашним президентом Грузии Георгием Маргвелашвили декларацию о транзите электроэнергии. Стороны договорились поддерживать поставки электроэнергии из Азербайджана через Грузию в Турцию.
Это соглашение имеет решающее значение в торговых отношениях между двумя странами потому, что до этих пор государственная компания «Эско» закупала у Азербайджана небольшое количество электроэнергии на несколько миллионов долларов.
Однако после подписания соглашения в 2015 году объем экспорта увеличился. Согласно данным ООН по торговле, в 2016-2023 годах Грузия закупила у Азербайджана электроэнергии на сумму более 247 млн $. Согласно торговым данным «Эско», за тот же период из Грузии в Турцию было поставлено электроэнергии на 400 млн $.
Никто никогда официально не заявлял, кто руководит этой торговой схемой, но, изучив документы и статистические данные, журналисты установили, как развивался и маскировался этот бизнес.
Две компании – «Эльтранзит» в Грузии и «Эльгрин Холдингс» были основаны в офшорной зоне Белиза одновременно в течение двух недель после того, как Маргвелашвили и Алиев подписали декларацию.
В то время «Эльтранзит» принадлежал давнему деловому партнеру Сулхана Папашвили — Георгию Кухалеишвили. По данным «Эско», через два месяца после регистрации «Эльтранзит» начала закупать электроэнергию у «АзерЭнерджи» и осуществлять транзит в Турцию. Именно после этого офшорная компания Папашвили «Эльгрин» занялась торговлей электроэнергией. Сообщается, что поскольку информация о владельцах компании не является публичной в рамках юрисдикции Белиза, общественность не может знать личности фактических владельцев компании.
С 2017 года дело перешло к третьей компании, «Эльгрин Холдингс Инкорпорейтед». А в октябре 2023 года еще одна новая офшорная компания «Шелдон» возглавила бизнес по торговле электроэнергией. Обе компании занесены в секретный корпоративный реестр ОАЭ.
Связь между «Эльгрин» и Сулханом Папашвили впервые была выявлена в расследовании Studio Monitor, вышедшем в 2020 году. Тогда выяснилось, что за ней стоит экс-премьер Зураб Ногаидели — он и подтвердил Forbes, что одним из владельцев, вместе с другими инвесторами, является Папашвили.
В ходе исследования журналисты снова пообщались с Ногаидели: он утверждает, что единственным владельцем «Эльгрин» является Сулхан Папашвили.
Ногаидели также сообщил, что инициатива сотрудничать с «Эльгрин» пошла от азербайджанской стороны. Аргументом в пользу этого решения для них якобы стал план транзита электроэнергии из Азербайджана в Турцию, а затем — в страны ЕС. Однако журналисты-расследователи настаивают, что интерес был в другом.
«Полученные нами документы указывают на то, что сторонами руководили другие интересы. После того, как президент Алиев одобрил торговлю электроэнергией между двумя странами, Сулхан Папашвили наладил отношения с членами семей азербайджанских чиновников. В частности, с супругом Байлар Эюбовой — начальником охраны Алиева, и сыном и женой директоров государственной компании «АзерЭнерджи», — говорится в работе.
Доверенным лицом представителей грузинской и азербайджанской сторон был доверенное лицо Папашвили — Паата Жгенти, который имел право от их имени: управлять финансами, учреждая компании, приобретать недвижимость от их имени, знакомиться с корреспонденцией, открывать и закрывать счета, снимать деньги.
Сандро Кевхишвили, аналитик Transparency International, ознакомившийся с доверенностью, сказал, что это «действительно необычно», и добавил, что к Жгенти существует «очень высокий уровень доверия». Юридическая фирма Папашвили заявила, что это стандартная деловая практика в Грузии.
Выясняется, что Жгенти основал ООО «Эско» примерно через две недели после получения этих доверенностей. Совладельцами этой компании вместе с двумя другими лицами с азербайджанской стороны стал и Сулхан Папашвили. На следующий день компания купила 8,5 га земли стоимостью 852 000 $ в селе Марткопи (Гардабани).
Юрлицо, представляющее интересы грузинского бизнесмена, сообщила, что «Эско» владеет только одним активом и практически не ведет никакой коммерческой деятельности и не участвует в госзакупках.
В 2018 году президентом «АзерЭнерджи» стал Балабаба Рзаев (он же Баба Рзаев). После этого его сын Фуад Рзаев начинает бизнес с Сулханом Папашвили, Паатой Жгенти и еще одним членом их окружения — Георгием Кухалеишвили.
В январе 2022 года Фуад Рзаев подписал доверенность с Паатой Жгенти. В феврале Жгенти основал ООО «Каблианс» вместе с ним и подписал учредительный документ от лица обоих. На этот раз Жгенти был не просто исполнителем заданий — он получил акции вышеупомянутой компании, как он говорит, в благодарность за «успешное участие в бесчисленных переговорах».
Фуад и Жгенти владеют 25-25% акций «Каблианс «, а остальные 50% принадлежат «Саккабели» — крупнейшему производителю в Грузии.
«Несмотря на многочисленные попытки, журналистам не удалось найти документы, которые могли бы объяснить, как разбогатела семья Эюбовых. Однако расследование, проведенное Эюбовым, выявило их тесные деловые связи с грузинским бизнесменом Сулханом Папашвили.
В свое время Папашвили и Эюбов были коллегами: один представлял охрану президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, другой — первого лица Азербайджана Гейдара Алиева.
После ухода с государственной службы Папашвили стал заниматься недвижимостью. Однако, похоже, не разорвал личных отношений с Эюбовым. В октябре 2023 года, когда Эюбов посетил Грузию с делегацией президента Алиева, Сулхан Папашвили поцеловал его на пресс-конференции и сел рядом за ужином.
Журналистам не удалось найти доказательств того, что Эюбов использовал свое влияние, чтобы помочь Папашвили. Однако документы компании доказывают, что окружение Папашвили, напротив, помогало членам семьи Эюбовых основывать компании, занимающиеся электроэнергетикой.
<> Супруга Эюбова — Зохра Султанова — стала партнером Султана Папашвили в ООО «Эско», которое участвовало в тендере на поставку опор электропередачи. Сын Эюбова планировал построить ГЭС в Грузии с помощью делового партнера Папашвили. Эти энергетические проекты не увенчались успехом, но другие совместные дела семьи Эюбовых и Папашвили оправдались», — говорится в исследовании.
Сообщается, что на данный момент Сулхан Папашвили владеет 30% или 50% акций компании «Гогебашвили». В 2020 году он купил 25% акций у своего брата Лаши Папашвили, который заявил, что семья Эюбовых инвестировала в отель «Ле Порт» в Батуми 4 000 000 млн $.
Журналисты утверждают, что на самом деле, это были деньги брата Байлара Эюбова — Рафига Гасанова.
Георгий Кухалеишвили владеет фирмой по управлению недвижимостью Cornerstone limited в Великобритании. Эта компания помогает семье Эюбовых строить два больших дома в Лондоне.
«Законный представитель Кухалеишвили утверждает, что семья Эюбовых была обслужена как еще один клиент, а не в обмен на получение каких-либо услуг или выгод.
Братья Папашвили также помогали Эюбовым в Британии – оба их дома были построены при участии жены Лаши Папашвили, компании Хатуны Парджанадзе», — говорится в расследовании журналистов.
Сообщается, что при участии компании Хатуны Парджанадзе Rockbridge limited в Лондоне был построен еще один частный дом, который стоит среди домов Эюбова и принадлежит жене Сулхана Папашвили — Ирме Папашвили.
Члены семьи Папашвили и Эюбовы живут не только по соседству на Кортни-авеню. Саломе, дочь Сулхана Папашвили, владеет пентхаусом в Visage Apartment в Лондоне. У дочери Эюбова Эльвиры есть три квартиры в том же комплексе».
«Офшорная Грузия»: чего ждать от изменений в Налоговый кодекс
