В прокуратуре Грузии сообщают о выявлении мошеннической схемы, касающейся дела о колл-центрах. В сотрудничестве с правоохранителями Федеративной Республики Германия грузинское ведомство раскрыло очередное транснациональное преступление — установлено, что один из руководителей колл-центра, работавшего на базе основанной в Грузии компании ООО «Морган Лимитед», внес более миллиона долларов на банковские счета экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили, а также на счета его сестры и племянницы, сообщают в Прокуратуре.
«Четверо лиц, причастных к деятельности колл-центра, арестованы и обвинены в мошенничестве и легализации незаконных доходов организованной группой, а двум физическим и одному юридическому лицу предъявлены обвинения заочно.
Следствие установило, что преступная группа была сформирована гражданином Украины на базе базирующейся в Грузии компании ООО «Морган Лимитед», гражданами Грузии и иностранных государств и действовала в 2019-2021 годах.
Их целью было незаконное получение материальной выгоды и последующее отмывание денег. Мошенники связывались с гражданами европейских стран и обманом заставляли их совершить якобы выгодные инвестиции на заранее созданных фейковых торговых площадках.
При этом жертвам симулированных действий на фейковых платформах показывали увеличение вложенных средств, а в случае запроса на возврат вложенной суммы и прибыли прекращали всякое общение. Таким образом, члены группировки обманным путем завладели примерно 3 170 000 евро, принадлежащими гражданам Федеративной Республики Германия, Республики Словения и Словацкой Республики.
Члены группировки разместили указанные средства на подконтрольных им банковских счетах и включили их в оборот, в том числе путем приобретения недвижимого и движимого имущества. На основе анализа информации, извлеченной следствием из банковской сферы, установлено, что один из руководителей мошеннического колл-центра, действующего под названием ООО «Морган Лимитед», арестованный на основании постановления судьи, в период мошеннического хищения средств населения Европы, в общей сложности внес на счет Давида Кезерашвили более миллиона долларов, а также на банковские счета его сестры и племянницы Кезерашвили. В этом направлении расследование активно продолжается, в том числе с привлечением иностранных коллег, а после принятия итогового решения общественность будет дополнительно уведомлена», — говорится в заявлении прокуратуры Грузии.
