НПО TI (Transparency International Georgia) изучила дело Георгия Бачиашвили в городском суде. По мнению организации, обвинение против бывшего директора Фонда соинвестирования не имеет под собой как юридических, так и фактических оснований.
НПО утверждает, что ни одно из возбужденных до сих пор уголовных дел «не отражает частные денежные интересы Иванишвили так ясно и неприкрыто, как дело Бачиашвили».
«Главный вопрос, который остается открытым в этом деле, заключается в том, был ли кредит в размере 5 млн $, выданный Cartu bank компании Бачиашвили, «инвестицией» Иванишвили в биткоины, в обмен на которую Бачиашвили был обязан передать Иванишвили биткоины, сгенерированные пропорционально этой сумме», — заявляют в организации.
Обстоятельства, говорится в отчете, указывают на то, что это не так, или, по крайней мере, в деле нет тех доказательств, которые убедили бы «объективного наблюдателя» в том, что Иванишвили действительно осуществил инвестицию.
TI заявляет, что:
- документальных подтверждений инвестиций в деле нет;
- на осуществленные «инвестиции» указывают только сам Иванишвили и его «подчиненные»;
- кредит в размере 5 млн $, предоставленный Бидзиной Иванишвили компании Бачиашвили, не был собственностью олигарха и не мог быть;
- в деле нет состава «присвоения» и «легализации незаконных доходов»;
- в лучшем случае указанные обвинением обстоятельства могли бы стать предметом гражданского спора.
НПО также заявила, что необходимости в дистанционном допросе Иванишвили не было.
Cудебное заседание по делу Иванишвили против Бачиашвили проходит в закрытом формате
Напомним, Георгий Бачиашвили возглавлял Фонд соинвестирования, основанный олигархом, экс-премьером Бидзиной Иванишвили со дня его основания — с 30 сентября 2013 года.
Начальный капитал Фонда — 6 млрд долларов. Деятельность фонда затрагивает проекты в сферах энергетики, производства, туризма, логистики и сельского хозяйства. Он принадлежал олигарху до 2019 года. Ныне — передан государству.
Против Георгия Бачиашвили выдвинуто обвинение — присвоение криптовалюты на сумму 39 215 820 долларов США, говорится в заявлении Прокуратуры Грузии. Защищать себя Бачиашвили доверил международной юридической компании Amsterdam & Partners.
Адвокат бывшего главы Фонда соинвестирования Роберт Амстердам заявил, что возбужденное в отношении его подзащитного дело связано с проукраинскими и прозападными заявлениями бизнесмена. Тбилисский городской суд в отношении Георгия Бачиашвили избрал меру пресечения в виде залога в размере 2,5 миллионов лари.
