Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении родителей экс-финансиста олигарха Бидзины Иванишвили — Георгия Бачиашвили, осужденного за содействие в легализации незаконных доходов.
Ведомство отметило, что в рамках продолжающегося расследования было установлено, что Георгий Бачиашвили вовлек своих родителей в действия, необходимые для передачи части активов, полученных преступным путем: они осуществляли операции по переводу денежных средств/активов из-за рубежа в Грузию на собственный счет и на счет сына.
«В результате, в 2017-2023 годах Георгий Бачиашвили с помощью своих родителей легализовал незаконный доход в размере 2 944 957 $ и 1 097 187 лари от активов, полученных преступным путем», — говорится в заявлении.
В прокуратуре заявили, что обоим лицам было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного подпунктом «Г» части 3 статьи 25, 194 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает лишение свободы сроком от 9 до 12 лет в качестве наказания.
На банковские счета родителей осуждённого Георгия Бачиашвили наложен арест
Напомним, уголовное дело о биткойнах против бизнес-партнера олигарха Бидзины Иванишвили — Георгия Бачиашвили — было возбуждено в 2023 году. Следствие утверждало, что летом 2015 года стороны решили вложиться в майнинг криптовалют: Бачиашвили — 1,3 млн $, а Иванишвили – 5 млн $, а прибыль должны были поделить пропорционально своим инвестициям.
Прокуратура утверждает, что в октябре 2017 года осужденный передал Иванишвили только 537 тысяч $, а оставшиеся биткоины на 40 млн $ — присвоил и «отмыл» за рубежом.
Отметим, в марте этого года бывшему гендиректору «Фонда сонвестирования» Георгию Бачиашвили прокуратура предъявила обвинение в незаконном пересечении границы. Он объявлен в розыск по красному циркуляру. Суд изменил меру пресечения бизнесмену на лишение свободы.
Кроме того, задержан гражданин Грузии Шота Карумидзе, который обвиняется в пособничестве Бачиашвили в незаконном пересечении госграницы. Он находится в тюремном заключении.
Апелляционный суд оставил в силе приговор об 11-летнем заключении Бачиашвили
Бачиашвили покинув Грузию, объяснил причины в соцсети. В открытом письме он говорит об угрозе своей жизни. По его словам, об этом он узнал от «достоверного источника». Cогласно вынесенному в 2023 году судебному решению Бачиашвили было запрещено покидать страну.
Адвокат бизнесмена Леван Махарашвили заявил, что о том, что его подзащитный покинул Грузию, он узнал из поста в соцсети, как все.
МВД Грузии опубликовало заявление в связи с отъездом Георгия Бачиашвили, бывшего главы «Фонда соинвестирования», из Грузии. Утверждается, что бизнесмен тайно пересек госграницу Грузии 2 марта, минуя пограничный пункт пропуска в специальном укрытии, обустроенном в автомобиле, следуемом в направлении Армении, где он предъявил свой паспорт гражданина РФ и отбыл в третью страну.
Добавим, параллельно с «делом о биткоинах» против гендиректора его же Фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили, олигарх Бидзина Иванишвили начал судебное разбирательство по новому делу — о строительстве Мтквари ГЭС.
Прокуратура Грузии 25 февраля предъявила Бачиашвили по факту неисполнения служебных обязанностей в деле строительства Мтквари ГЭС. Обвинение предусматривает наказание — лишение свободы сроком от 2 до 5 лет.
