Олигарх Бидзина Иванишвили, основатель и почетный председатель партии «Грузинская мечта», намерен подать в суд на швейцарский банк Julius Baer.
Об этом сообщил адвокат олигарха Лаша Каландадзе. Предмет судебного спора — необходимость выполнения возложенного банком обязательства и требование о возмещении ущерба.
Однако, по словам адвоката, банк Julius Baer политически шантажирует Иванишвили, подчинив счета олигарха американским санкциям, поэтому он «в той или иной форме включен в политический шантаж».
США ввели финансовые санкции против олигарха Бидзины Иванишвили
«Как хорошо известно заинтересованным лицам, Бидзина Иванишвили уже почти 10 лет ведет споры против Credit Suisse/связанных с ним юридических лиц в различных юрисдикциях. Сообщаем, что продолжающийся спор в Сингапуре против Credit Suisse был успешно разрешен. Дело на Бермудских островах, которое было успешно завершено в судах первой и второй инстанции, будет рассмотрено в суде последней инстанции летом 2025 года.
Гражданские дела также рассматриваются в Швейцарии (предметом спора в Швейцарии является возмещение средств, которые не могли быть возмещены в результате споров в Сингапуре и на Бермудских островах)», — пишет адвокат.
Он сообщил, что большая часть активов, «спасенных от незаконных действий» Credit Suisse, была переведена в другой швейцарский банк Julius Baer — там находятся также счета, на которые должны были быть размещены средства хедж-фондов (особый вид инвестиционного фонда, менеджеры которого используют самый широкий спектр стратегий, чтобы обогнать среднюю доходность инвестиций — ред.).
Cуд Сингапура обязал подразделение Credit Suisse выплатить Иванишвили 742,7 млн $
Адвокат Иванишвили пишет, что банк Julius Baer много лет конструктивно сотрудничает с олигархом, но за последний год отношения «радикально изменились», а именно: полгода Julius Baer ограничивал доступ к информации о счетах (обороте средств) для фондов из хедж-фондов. И есть письма, которые это подтверждают.
«Бидзина Иванишвили объяснил банку, что он имеет право получать информацию о средствах, полученных от хедж-фондов, и потребовал от банка разъяснить, на каком юридическом основании было ограничено его гарантированное право, но банк медлил с ответом. Только после того, как Julius Baer поверил, что Бидзина Иванишвили прибегает к правовым механизмам для защиты своих прав, Julius Baer начал выполнять обязательство по предоставлению информации.
А в последнее время отношения снова осложнились. По словам Бидзины Иванишвили, хедж-фонды (CarVal Credit Value Fund III, Promona Capital VIII и TPG Opportunities Partners III) нарушили сроки возврата средств. Согласно контракту, Julius Baer обязан принять меры по своевременному исполнению обязательств хедж-фондами. Julius Baer, с другой стороны, сообщает только о том, что он отправляет письма в хедж-фонды, но не говорит о содержании писем, а также о том, какие действия он предпринимает или будет предпринимать для обеспечения выполнения обязательств со стороны хедж-фондов.
Поскольку Бидзина Иванишвили не может получить гарантированную законом информацию или объяснения, он считает, что Julius Baer и вышеупомянутые хедж-фонды действуют согласованно против его интересов. Отношения ухудшились и в других направлениях», — пишет Каландадзе.
Дарчиашвили: вряд ли Трамп пойдет против правил «ради красивых глаз Иванишвили»
Сообщается, что сначала банк Julius Baer отказал Иванишвили и нескольким членам его семьи в переводе денег. Позже уплатил, но это заняло месяц вместо одного дня.
«В середине декабря 2024 года Julius Baer, по сути, пригрозил закрыть свой личный банковский счет Бидзине Иванишвили как политически активному лицу. Целесообразность закрытия/аннулирования счета на этих основаниях Julius Baer не аргументировал. Банк даже не объяснил, почему вопрос об аннулировании личного счета по признаку политически активного человека был поставлен на повестку дня, как минимум, на конец 2024 года. Julius Baer не закрывал этот личный счет, но счел целесообразным проинформировать общественность о своих действиях», — сообщил адвокат олигарха.
Лаша Каландадзе пишет, что банк Julius Baer, по мнению бенефициаров, неверно истолковал «т.н. американские санкции» против олигарха, проинформировав членов семьи Иванишвили и его компании о том, что фактически были подвергнуты американским санкциям.
«Вышеупомянутые проблемы создают предпосылки для того, чтобы Бидзина Иванишвили считал, что со стороны Julius Baer ведется политический шантаж и что сам Julius Baer в той или иной форме причастен к политическому шантажу», — пишет адвокат.
Сообщается, что Бидзина Иванишвили намерен, в том числе с привлечением иностранных юристов, начать судебный процесс против Julius Baer с требованием «выполнить возложенное банком обязательство и возместить ущерб».
Напомним, США ввелисанкции против олигарха, основателя партии «Грузинская мечта» и ее почетного преседателя Бидзины Иванишвили. Решение опубликовано на сайте Министерства финансов США. Причина — действия Иванишвили в интересах РФ — прямо или косвенно.
Добавим, в сентябре 2022 года основатель партии «Грузинская мечта» и олигарх Бидзина Иванишвили на суде в Сингапуре заявил, что Credit Suissе не принял своевременно меры, чтобы он не лишился 1.27 млрд долларов. Он обвинил банк в том, что его руководству не удалось защитить его инвестиции, также защитить его от потерь, которые связаны с мошенничеством, которое провернул женевский банкир Патрис Лескодрон.
Иванишвили судится с Credit Suissе из-за 800 млн $. Он обвиняет банк в том, что потерял большие деньги из-за бывшего менеджера Credit Suissе — Лескодрона. Осужденный за мошенничество Лескодрон покончил жизнь самоубийством в 2020 году.
У Иванишвили с банком Credit Suisse несколько судебных тяжб. Одну он выиграл – банк выплатит олигарху 500 млн $.
Очередной виток противостояния Иванишвили и Credit Suisse начался после вторжения России в Украину. Распространилась информация, что банк заморозил счет Иванишвили на сумму 2.7 млрд фунтов стерлингов на том основании, что деньги, возможно, имеют российское происхождение.