Банки Армении, Сербии, Казахстана и других стран ужесточили контроль за счетами россиян после попадания РФ в черный список Европейского Союза, куда включают государства с высоким риском отмывания денег. Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщило агентство РБК со ссылкой на юристов и финансовых консультантов.
По данным опрошенных специалистов, банки Казахстана, Таджикистана и Омана усилили индивидуальные проверки транзакций граждан РФ, а финучреждения Армении и Сербии даже начали приостанавливать некоторые операции. Меры коснулись как физических, так и юридических лиц из РФ.
Изменения совпали по времени с ужесточением политики ЕС
Собседеники РБК отметили, что банки изменили политику по отношению к россиянам в декабре. Это произошло на фоне того, что 3 декабря Еропейская комиссия решила включить Россию в список стран высокого риска со «стратегическими недостатками» в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
С этого момента у Европарламента и Европейского совета есть один месяц для подачи возражений, и если этого не произойдет, решение вступит в силу. При необходимости срок могут продлить на еще один месяц.
С конца августа банки Армении запрашивают у россиян данные о налоговом резидентстве
В конце августа 2025 года банки и брокеры Армении начали запрашивать у граждан РФ со счетами в стране информацию о налоговом резидентстве. Так власти готовились к автоматическому обмену финансовой информации с Россией, который запустили в сентябре. Новая мера приведет к тому, что данные об активах россиян на банковских и брокерских счетах станут доступны Федеральной налоговой службе (ФНС).
Обмен информацией проходит в соответствии со стандартом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Армения обязалась соблюдать его, когда ратифицировала Конвенцию MLI BEPS осенью 2023 года. По состоянию на август 2025 документ ратифицировали 87 государств.
