Прокуратура не разглашает детали расследования, проводимого в отношении крупнейшего банка ФРГ. По данным СМИ, оно касается Романа Абрамовича — бывшего клиента Deutsche Bank.Во Франкфурте-на-Майне в штаб-квартире крупнейшего немецкого банка — Deutsche Bank — в среду, 28 января, прошли обыски. Обыскам подверглось и отделение Deutsche Bank в Берлине. По данным еженедельника Der Spiegel, в следственных мероприятиях во Франкфурте-на-Майне участвовали около 30 сотрудников в штатском.
Расследование по подозрению в отмывании денег проводится совместно с Федеральным ведомством по уголовным делам «в отношении неизвестных должностных лиц и сотрудников Deutsche Bank», сообщила во Франкфурте-на-Майне прокуратура по экономическим преступлениям. Предоставлять дополнительную информацию о расследовании она отказалась. Между тем в фокусе следствия оказались «прежние деловые отношения Deutsche Bank с иностранными компаниями, которые, в свою очередь, заподозрены в том, что использовались для отмывания денег», пишет агентство dpa.
Расследование может быть связано с Романом Абрамовичем
По его данным, расследование касается деловых операций в рамках сложной сети компаний российского олигарха и бизнесмена Романа Абрамовича с 2013 по 2018 годы. Газета Süddeutsche Zeitung также пишет, что обыски связаны с Абрамовичем- бывшим клиентом Deutsche Bank. По ее информации, банк «с опозданием передал властям одно или несколько сообщений о подозрении в отмывании денег» в отношении компаний Абрамовича.
Роман Абрамович с весны 2022 года находится в санкционном списке Европейского Союза. Адвокат бизнесмена заявил, что его клиенту не известно о каких-либо расследованиях немецких властей по этому поводу, что Абрамович «всегда действовал в полном соответствии с национальным и международным законодательством», а любые утверждения об обратном являются «ложными и наносящими ущерб репутации» олигарха.
В Deutsche Bank подтвердили обыски
Представитель Deutsche Bank подтвердил проведение обысков, не раскрывая дополнительных подробностей. «Мы подтверждаем, что в настоящее время в офисах Deutsche Bank проводится мероприятие прокуратуры Франкфурта. Банк в полной мере сотрудничает с прокуратурой. Просим с пониманием отнестись к тому, что мы не можем предоставить дополнительную информацию», — отметил он.
После того как стало известно о проведении обысков, акции Deutsche Bank на фондовой бирже упали почти на 4 процента.
