Чтобы оставить под арестом конфискованные миллионы украинского «Ощадбанка», венгерские власти приняли специальный закон. Эксперты называют это грубым нарушением верховенства права и обвиняют Будапешт в политической игре.Отношения между Украиной и Венгрией являются напряженными уже не первый год — но в последние месяцы противоречия достигли своего апогея. Последний пример: спор вокруг визита венгерской делегации в Киев для обсуждения восстановления работы нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию через территорию Украины. В Киеве заявили, что группа венгерских представителей не имеет официального статуса. Будапешт обвинил украинские власти во лжи. Обмен взаимными упреками продолжается.
Этому спору предшествовали блокирование Будапештом помощи ЕС для Киева и остановка нефтепровода «Дружба», которую Украина объясняет повреждениями вследствие атак РФ. Не меньший резонанс вызвал и инцидент с задержанием в Венгрии 5 марта инкассаторов украинского «Ощадбанка». Чтобы оставить на венгерской территории конфискованные в ходе операции десятки миллионов долларов и евро, а также золотые слитки, правящая партия ФИДЕС даже провела через парламент отдельный законопроект, а правительство Виктора Орбана издало специальное распоряжение.
Случай «Ощадбанка»: конфискованы десятки миллионов в валюте и золото
Два инкассаторских автомобиля и семерых сотрудников украинского государственного банка, которые их сопровождали, венгерские силы безопасности задержали на автозаправке неподалеку от Будапешта. Машины, которые, по данным «Ощадбанка», перевозили средства из Raiffeisen Bank International в Вене, вместе с наличными — 40 млн долларов и 35 млн евро — и девятью килограммами золота были конфискованы. При этом банковских сотрудников после многочасового содержания под стражей выдворили из страны с запретом на въезд на три года. По мнению Службы защиты конституции Венгрии, семеро украинцев представляют риск для национальной безопасности страны.
Уже на следующий день после задержания инкассаторов глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал от Украины объяснений по поводу перевозки через страну крупных сумм наличных, заявив о «возможной связи с украинской военной мафией». Тем временем в Национальной налоговой и таможенной службе Венгрии сообщили о производстве по делу об отмывании денег, в рамках которого были опрошены семеро задержанных украинцев. Однако никаких подозрений им предъявлено не было, а опрашивали их исключительно как свидетелей по делу об отмывании денег.
В украинском МИД отреагировали на действия венгерских органов возмущением. Министр иностранных дел Андрей Сибига обвинил венгерские власти в том, что они «фактически взяли в заложники» украинцев. В понедельник, 9 марта, в МИД в Киеве вызвали венгерского посла и выразили ему «решительный протест в связи с грубыми нарушениями Венгрией своих международно-правовых обязательств», говорится на сайте министерства.
Закон для удержания денег в Венгрии
Во вторник, 10 марта, парламент Венгрии принял законопроект, направленный на то, чтобы гарантировать удержание в стране конфискованных у украинского банка денег и золота. Согласно опубликованному на сайте венгерского парламента тексту законопроекта, наличные средства и золото должны оставаться под арестом до завершения проверки налоговой службы.
Необходимость такой проверки законопроект обосновывает «национальной безопасностью» страны, подчеркивая необходимость выяснить «возможные связи с преступными или террористическими организациями» украинских инкассаторов. Кроме того, отдельно подчеркивается необходимость проверить, могла ли часть конфискованных средств предназначаться «венгерским преступным организациям, возможным террористическим организациям, присутствующим на территории Венгрии, или политическим организациям». Чтобы закон вступил в силу, его еще должен подписать президент страны.
Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, не дожидаясь подписания закона, распорядился удерживать конфискованные деньги и золото «Ощадбанка» до 60 дней. В украинском МИД назвали обе инициативы властей «политическими шагами», призванными «легализовать» похищение средств финансового института.
По мнению адвоката Лорента Хорвата, представляющего интересы украинского банка в Венгрии, законопроектом и распоряжением правительства власти в Будапеште фактически признали, что правовых оснований для удержания изъятых денег и золота у них не было. «Это также можно интерпретировать так, что правительство конфисковало активы иностранного государственного учреждения, что является беспрецедентным шагом в истории венгерского права», — отметил Хорват в ответе на запрос DW. Он также сообщил, что обратился к венгерским органам с требованием предоставить доступ к материалам дела, прекратить расследование за отсутствием признаков преступления, а также отменить арест наличных средств и золота «Ощадбанка».
Кто и как «отмывал деньги» — неизвестно
Тем временем детали дела об отмывании денег, в связи с которым было арестовано имущество «Ощадбанка», остаются неизвестны. По данным адвоката, ведется расследование в отношении неизвестных лиц. Запрос DW в Национальную налоговую и таможенную службу Венгрии остался без ответа.
«Отмывание денег — это когда человек имеет средства, полученные преступным путем, и затем пытается скрыть их преступное происхождение с помощью инвестиций», — объясняет Миклош Лигети из венгерского представительства международной организации Transparency International в разговоре с DW. Типичными примерами он называет проведение банковских транзакций, приобретение страховок или недвижимости, украшений, драгоценных металлов и тому подобное.
«Если бы здесь речь шла о настоящем отмывании денег, должны были бы быть выявлены подозрительные денежные переводы или транзакции с целью что-то скрыть. Но в случае с этими деньгами никто не пытался ничего скрывать. Они (инкассаторы. — Ред.) хотели перевезти их из Вены в Киев, поэтому эта версия не выглядит убедительно», — добавляет Лигети.
В австрийском Raiffeisen Bank International, откуда, по данным «Ощадбанка», происходят конфискованные в Венгрии наличные и золото, сообщили DW, что не комментируют отношения с клиентами, ссылаясь на банковскую тайну. При этом представители банковской отрасли в разговоре с DW отмечают, что перевозка валюты и золота из страны в страну не является чем-то необычным. Поскольку воздушное пространство Украины закрыто, перевозить ценности приходится наземным путем.
«Сегодня Венгрию не приняли бы в ЕС»
Опрошенные DW эксперты считают, что действия венгерского правительства имеют политическую мотивацию, а предложенный законопроект и распоряжение Орбана об удержании конфискованных денег противоречат принципам правового государства. По мнению юристки Юлии Поце из брюссельского Центра исследований европейской политики (CEPS), Еврокомиссия могла бы начать проверку из-за возможного нарушения Будапештом статьи 2 Лиссабонского договора, а Суд ЕС — приостановить действие скандального венгерского закона.
«Эта проблема с верховенством права сделала бы полностью невозможным вступление Венгрии в Евросоюз в нынешней ситуации. Нам просто повезло, что мы уже в нем, иначе он бы нас не принял», — говорит она в разговоре с DW.
Тем временем даже отдельные представители венгерского правительства, похоже, не слишком скрывают, что у операции по задержанию украинских инкассаторов и аресту наличных и золота могла быть иная настоящая причина. Недавно министр транспорта Венгрии Янош Лазар на одном из предвыборных мероприятий заявил, что решение задержать инкассаторов «очевидно, не было независимым от закрытия нефтепровода» «Дружба». «Мы не вернем им деньги, они пока останутся здесь. Ждем, когда откроют нефтепровод, и ждем новых украинских денежных перевозок через Венгрию», — цитирует министра портал 24.hu.
Украина 27 января приостановила транзит российской нефти в Венгрию, сославшись на повреждение нефтепровода в результате российских обстрелов и необходимость ремонта. Венгрия утверждает, что Киев намеренно затягивает восстановление прокачки.
Лазар таким образом «более или менее признал, что это государственный шантаж», считает Миклош Лигети из Transparency International. Действия правительства Орбана он называет «демонстрацией силы» — как Киеву, так собственному населению. «Если бы они хотели лишь послать сигнал украинцам, они бы не делали это публично. Украинцы все равно заметили бы, что деньги не поступили», — говорит он.
12 апреля венгры будут выбирать новый парламент. И, согласно социологическим опросам, у оппозиции впервые за многие годы появился шанс вырвать власть из рук Орбана и его партии ФИДЕС.