Это журналистское расследование изменило правила игры: публикация документов об офшорах политиков и бизнесменов стала триггером для отставок, судов и реформ по всему миру — но не в России.10 лет назад были опубликованы материалы «панамских досье» (Panama Papers) — крупнейшего в истории журналистского расследования о скрытых в офшорах активах политиков, бизнесменов и знаменитостей из разных стран мира, в том числе из России.
Расследование стало первым в своем роде. Его организатор — Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) — привлек к анализу более 11 млн конфиденциальных документов несколько сотен журналистов из десятков стран (Россию представляла «Новая газета»), а также Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Полученный опыт позволил ICIJ в дальнейшем провести аналогичные по масштабу коллективные расследования — например, «Досье Пандоры» (Pandora Papers) в 2021 году. Даже спустя десять лет фигуранты Panama Papers продолжают привлекаться к ответственности — по всему миру. Некоторые страны ужесточили контроль за офшорами и их владельцами.
А в России? Практически никаких последствий.
Главное о расследовании «панамских досье»
Расследование было основано на анализе архива документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, который охватывает период с 1977 по 2015 год. Анонимный информатор изначально передал документы немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая связалась с ICIJ, чтобы привлечь к обработке архива другие СМИ.
Mossack Fonseca специализировалась на регистрации и сопровождении офшорных компаний — по сути, подставных фирм для сокрытия конечных бенефициаров активов. В документах, которые проанализировали журналисты, упоминаются более 200 тысяч офшорных компаний, связанных с людьми более чем из 200 стран.
Среди фигурантов — 12 бывших и действующих глав государств, а также члены их семей (например, родственники главы КНР Си Цзиньпина и тогдашний президент Украины Петр Порошенко), более сотни высокопоставленных политиков и близких им людей, несколько десятков миллиардеров из списка Forbes, селебрити вроде Лионеля Месси и Джеки Чана, а также лидеры мексиканских наркокартелей.
Россияне — фигуранты Panama Papers
В архиве Mossack Fonseca не упоминается президент России Владимир Путин, однако фигурируют близкие к нему люди. Главный из них — виолончелист Сергей Ролдугин, близкий друг Путина и крестный одной из его дочерей Марии.
Из расследования стало известно, что до 2015 года Ролдугин владел компаниями, через которые проходили миллиарды долларов. Журналисты выявили три источника поступлений: подозрительно выгодные сделки, переводы от российских миллиардеров и займы от кипрского банка, который контролировался российским ВТБ.
Готовя расследование, журналисты «Новой газеты» смогли пообщаться с самим Ролдугиным. Он не произвел впечатления ловкого дельца. Источники журналистов назвали музыканта технической фигурой — фактически «кошельком» Владимира Путина: «Называйте его “хранителем”. Это будет точно».
Помимо Ролдугина (или людей, которые использовали его как номинального владельца офшоров), услугами Mossack Fonseca пользовались близкие к Путину предприниматели Аркадий и Борис Ротенберги.
Кроме того, офшорами из архива Panama Papers — напрямую или через родственников — владели высокопоставленные российские чиновники (например, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и вице-мэр Москвы Максим Ликсутов), силовики (племянник тогдашнего секретаря Совета безопасности Николая Патрушева), губернаторы (тогдашний губернатор Псковской области, а теперь Алтайского края Андрей Турчак), сенаторы и депутаты (в том числе сенатор от Чечни Сулейман Геремеев, чьи родственники имеют отношение к убийству Бориса Немцова).
Последствия публикации
В ряде стран расследование привело к уголовным делам и громким отставкам. Так, свой пост добровольно оставил премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон — в архиве Panama Papers обнаружились офшоры, записанные на его жену. Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф не только лишился поста, но и был осужден по делу о коррупции.
Различные разбирательства продолжаются до сих пор. Так, в Швейцарии лишь в 2024 году завершился суд над сотрудниками местной «дочки» Газпромбанка, которые помогали Сергею Ролдугину или людям, действовавшим от его имени. Они получили условные сроки. В Германии весной 2026 года перед судом предстал бывший партнер Mossack Fonseca Кристоф Цоллингер (Christoph Zollinger). Его обвиняют в содействии уклонению от налогов и участии в деятельности преступной группы.
По данным ICIJ, налоговые органы стран, чьи граждане фигурируют в расследовании, к настоящему времени получили не менее 1,3 млрд долларов — за счет доначисленных налогов, штрафов и взысканий по делам, связанным с Panama Papers. Скорее всего, эта оценка занижена, так как ICIJ располагает данными лишь по части стран.
Наконец, публикация Panama Papers стала толчком к изменениям в регулировании — по всему миру. Панама стала требовать от компаний раскрывать конечных владельцев и расширила обмен налоговой информацией с другими странами. Аналогичные меры приняли Британские Виргинские острова. В ЕС, Великобритании и США ужесточили контроль за офшорными операциями. Это не остановило незаконные схемы, но затруднило их использование, полагает ICIJ.
Россия проигнорировала «панамские досье»
Комментируя расследование во время своего ежегодного общения с гражданами, Владимир Путин заявил, что «везде торчат уши заказчиков, они торчат и даже не краснеют», что «эти деятели попали пальцем в небо, а может, и в какое-то другое место неожиданно для себя», и что «чем ближе к выборам, тем больше будет этих вбросов». Однако по существу он ничего не сказал.
Никаких расследований (по крайней мере, официально) не последовало, хотя формальных оснований для этого хватало. Так, к моменту публикации Panama Papers российским госслужащим уже несколько лет было запрещено иметь зарубежные счета. Прочие граждане и принадлежащие им компании были обязаны уведомлять власти о долях в офшорных структурах, превышающих 10%.
Серьезные проблемы возникли лишь у одного заметного фигуранта из числа российских госслужащих — однако нет оснований считать, что они были связаны с Panama Papers. В конце 2016 года тогдашний министр экономического развития Алексей Улюкаев (в архиве «панамских досье» фигурировал его сын, что, впрочем, не нарушало никаких законов) был обвинен в вымогательстве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина. В 2017 году Улюкаев был осужден к лишению свободы, в 2022 году освободился.
Главная звезда российского блока расследования Сергей Ролдугин руководит фондом «Талант и успех». Его главный проект — созданный по инициативе Путина образовательный центр для талантливых детей «Сириус».
Вместе с тем имя Ролдугина и название его фонда продолжают фигурировать в непрозрачных сделках. Так, в начале года «Талант и успех» неожиданно стал владельцем крупного оператора складской недвижимости, который до этого контролировал попавший под национализацию бывший руководитель одной из структур «Газпрома» Алексей Митюшов. В конце марта Владимир Путин передал фонду своего друга издательство «Музыка», которое владеет крупнейшим собранием нот.
