Следственная служба Минфина Грузии заявила, что компании ООО AIFOR, ООО Arvix и ООО Rapira Group, против которых ввела санкции Великобритания, уже находились под следствием в Грузии.
По данным ведомства, эти компании фактически не работали в Грузии, хотя были здесь зарегистрированы.
Следствие установило, что AIFOR и Arvix были оформлены на подставных лиц за деньги, но в действительности вели деятельность в Москве. В Грузии у них не было ни офисов, ни имущества.
По этому делу суд 28 апреля 2026 года оштрафовал троих обвиняемых на 30 тысяч лари и назначил им условные сроки. Тогда организатора этой схемы, Давида Джинчарадзе, приговорили к 9 годам и 6 месяцам тюрьмы.
Что касается ООО Rapira Group следствие утверждает, что компания была зарегистрирована в Грузии формально — по доверенности — гражданином Великобритании. И через сайт rapira.net она обслуживала только граждан РФ, а домен сайта был зарегистрирован у российского регистратора.
В Минфине заявили, что у компании не было никакой реальной деятельности в Грузии — на ее счетах не зафиксированы финансовые операции, также у нее не было офисов или активов в стране.
В ведомстве добавили, что продолжают вместе с международными партнерами расследовать финансовые и киберпреступления, а также попытки обхода международных санкций.
Напомним, речь идет о новых санкциях Лондона, который в последние недели последовательно расширяет ограничения против связанных с РФ финансовых и цифровых структур.
Ранее Великобритания уже вводила санкции против 35 физических и юридических лиц из России и третьих стран. Тогда под ограничения попали, в частности, структуры, которые, по версии Лондона, участвуют в производстве российских беспилотников и в схемах вербовки мигрантов.
Теперь в новый список добавлены еще 18 компаний. Среди них — российская система международных платежей A7, которую британские власти связывают со схемами обхода санкций через финансовые структуры в третьих странах, включая Кыргызстан. Также под ограничения попали руководители A7 — Игорь Горин и Ирина Акопян.
Здесь же и криптовалютный сектор. В санкционный список включён сооснователь криптобиржи Garantex Сергей Менделеев, а также криптобиржи EXMO Exchange и Huobi Global.
Под ограничения попал Евразийский сберегательный банк, который, по версии Лондона, мог использоваться для проведения платежей в интересах сети A7.
Отдельно санкции введены против 3-х латиноамериканских и грузинских компаний, которые, как утверждается, работали как криптообменники в интересах РФ.
Санкции предусматривают заморозку активов, запрет на сотрудничество с фигурантами и запрет на въезд в Великобританию для физических лиц.