Тбилисский городской суд приговорил Каху Которашвили, задержанного за отмывание 625 млн $ и 35 миллионов евро, к тюремному заключению в качестве меры пресечения. ...

TV Pirveli сообщает, лицом, задержанное за «отмывание» 625 млн $ и 35 млн евро, — это Каха Которашвили, 49-летний владелец компании FIN. Офис ...

Евросоюз рассматривает возможность включения России в «серый список» стран, принимающих недостаточные меры по борьбе с отмыванием денег — в качестве меры по усилению ...

Автор фото, NCA О статье Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) объявило, что в результате масштабного международного расследования раскрыта и обезврежена ...

Председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили, комментирует отказ США в выдаче визы бывшему министру обороны Грузии Давиду Кезерашвили. «Ведется расследование незаконного ...

Соединенные Штаты Америки не выдали визу бывшему министру обороны Грузии Давиду Кезерашвили. По информации, распространенной «Радио Свобода», причиной отказа Кезерашвили стало подозрение в ...

В Тбилиси прошла спецоперация по делу о предполагаемом отмывании десятков миллионов единиц различных валют. Об этом сообщает прокуратура Грузии. По данным ведомства, в ...

Прокуратура Грузии выявила факт мошенничества с хищением крупных денежных средств, принадлежащих гражданке США. Кроме того, ведомство раскрыло факт отмывания денег, полученных преступным путем. ...