Фото: Global Look Press
Адвокат самого богатого человека Грузии утверждает, что тот планирует судиться со швейцарским банком Julius Baer, куда была переведена «значительная часть активов, спасенных от незаконных действий Credit Suisse». Причина иска – изменения политики в отношении счетов Бидзины Иванишвили: сначала банк отказал миллиардеру и нескольким членам его семьи в денежном переводе, затем и вовсе пригрозил закрыть личный банковский счет миллиардера «под предлогом его статуса политически активного лица».
По словам адвоката Лаши Каландадзе, в Julius Baer «неправильно истолковали» американские санкции, ограничив Иванишвили и его семье доступ к счетам. Но доказывать, что ограничения Вашингтона означают что-то другое, олигарху, вероятно, придется еще не раз.
За несколько дней до Нового года, 27 декабря, Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении Иванишвили на основании Исполнительного указа № 14024. В свое время он был издан в ответ на вредоносные действия Кремля. Санкции предусматривают заморозку активов миллиардера и прекращение любых связанных с ними транзакций.
Сразу после этого Иванишвили, судя по всему, попытался обезопасить свои активы в Грузии. СМИ выяснили, что сын олигарха Ута, находясь в Японии, зарегистрировал в Тбилиси новую компанию ATU Holding. При скромном акционерном капитале в 25 тысяч лари – меньше 9 тысяч долларов (образуется путем частичной или полной оплаты акционерами купленных ими акций), компания получила разрешение на управление капиталом в 100 млн лари (порядка 35 млн долларов).
Согласно документам Публичного реестра, Ута Иванишвили является единственным владельцем компании, в то время как директором назначен Каха Кобиашвили, известный своими связями с офшорными структурами Бидзины Иванишвили. Членами попечительского совета выступили Арчил Мамацашвили, Ростом Чабрадзе и Бесик Деметрашвили. По данным Радио Свобода, все трое – спонсоры «Грузинской мечты».
«Иванишвили – игрок в покер, у которого не осталось карт»: как санкции США ударили по олигарху
Что касается Уты, на него и его мать Екатерину Хведелидзе, зарегистрированы также российская компания ООО Aqua Space и недвижимость на сумму 3,8 млн долларов.
Как поясняет эксперт Давид Какауридзе, уклонение от санкций имеет лишь временный эффект:
«Что делает Бидзина? Наверняка у него в крипте есть все, мы знаем что он на Уту переписывает. Но тут история временная, рано или поздно Ута тоже будет санкционирован. В любом случае, это больно, и даже если он найдет обход санкций, цена денег для него возрастет. За транзакцию он будет платить много комиссионных – более 50%».
«Никто не должен думать, что Бидзина Иванишвили не пострадал от санкций», — говорит в свою очередь основательница издания Tabula Тамар Черголеишвили. По ее словам, уверения «Грузинской мечты», будто западные ограничения не волнуют олигарха, – «это полный блеф и чушь».
Черголешвили также утверждает, что Иванишвили нанял в Конгрессе США конкретных людей, лоббирующих его частные интересы, а не интересы страны. В 2024 году лоббистской компании Chartwell Strategy Group из Резервного фонда правительства Грузии было выделено 485 тыс долларов.
«Пытается облегчить ситуацию для себя, ничего не прося для Грузии».
Еще одним ударом по финансовому положению Бидзины Иванишвили могут стать британские санкции. В середине января член Палаты общин Соединенного Королевства Джеймс Маклири внес в парламент соответствующее ходатайство, которое уже подписали 20 депутатов.
«Одна из проблем Иванишвили – это британские санкции, потому что у него все в офшорах. Соответственно, обслуживать офшорные компании банки перестанут. Это значит, что нужно будет открывать этим компаниям счета не в долларах. Скорее всего, это будет в Грузии или в арабских странах», — говорит Какауридзе.
Если Лондон действительно введет санкции, доступ Иванишвили и членов его семьи к счетам в офшорных зонах, находящихся под юрисдикцией Великобритании, будет ограничен. По данным Transparency International Georgia, это коснется всей бизнес-империи миллиардера, поскольку многие его компании зарегистрированы на Британских Виргинских и Каймановых островах. В целом санкции распространятся на более чем 95 компаний.
Ряд экспертов говорит, что Иванишвили пытался заблаговременно обезопасить свои активы. Бывший посол Грузии в Великобритании Георгий Бадридзе утверждает: еще пару лет назад олигарх начал эвакуацию своих финансов из Соединенного Королевства. И, судя по всему, создавал для эта законодательную базу на родине.
В мае 2024 года парламент Грузии проголосовал за освобождение от налогообложения переводов денежных активов из офшорных зон. Многие уже тогда говорили, что закон заточен под одного человека.
При этом Давид Какауридзе убежден: Иванишвили все равно не думал, что лично его будут санкционировать, ведь начал распределять имущество уже после наложения ограничений. Эксперт также отмечает, что наличие западных санкций не обязательно означает автоматическую потерю доступа к финансовым ресурсам. Ограничения можно обойти, но это значительно повысит расходы на управление активами. А еще – создаст дополнительные риски: бизнес не хочет иметь с тобой дел, поскольку может поплатиться за сотрудничество с подсанкционными компаниями:
«Ты как бизнесмен становишься нерукопожатным во всем западном мире».
Санкции британской короны: готовит ли Лондон удар по бизнес-империи Иванишвили
